J&P Άβαξ: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ. για έγκριση διαθέσεως κερδών

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου προγραμματίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της J&P Άβαξ, για έγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης της Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010.

2. Εγκριση διαθέσεως κερδών και διανομή μερίσματος.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2010 - 31.12.2010.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Κ.Ν. 2190/1920.

6. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

7. Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

9. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι μέτοχοι καλούνται σε α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα.