Sato: Η μείωση του Μ.Κ. στην τακτική γ.σ. της 30ης/6

Την ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 15.150.519,72 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,54 ευρώ θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γ.σ. της Sato που θα λάβει χώρα στις 30 Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 π.μ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης, καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης) και του Ορκωτού
Ελεγκτή-Λογιστή για την περίοδο 01.01.2010 - 31.12.2010.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2010.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της χρήσης που έληξε την 31.12.2010 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και ενός αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 (εταιρικών και ενοποιημένων) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση των ποσών που θα καταβληθούν ως αμοιβές και αποζημιώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

Θέμα 6ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια ή στη διοίκηση θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών.

Θέμα 7ο: Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα του άρθρου 23 α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 8ο: Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το ν.3884/2010.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση-συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης για ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 15.150.519,72 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,54 Ευρώ (από € 1,07 σε € 0,53) με ισόποση διαγραφή ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση της 30-6-2011 δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα Αττικής, (27ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου) χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την 25η Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.