Έδραση: Στις 30/6 η τακτική Γ.Σ. για reverse split και ΑΜΚ

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Έδραση, στην οποία θα συζητηθούν μεταξύ άλλων το reverse split, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010. 

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2011-31.12.2011.

Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2011-31.12.2011.

Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2010-31.12.2010.

Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 7ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8ον: Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

Θέμα 9ον: Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,30 Ευρώ σε 1,20 Ευρώ ανά μετοχή με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας με αναλογία 1 νέα προς 4 παλαιές μετοχές (συνένωση μετοχών – reverse split), δηλαδή από 31.390.444 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 7.847.611 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Θέμα 10ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Θέμα 11ον: Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων και υποβολή γραπτής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 12ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ως άνω αποφάσεων.

Θέμα 13ον: Τροποποίηση των άρθρων 21 και 28 του καταστατικού της Εταιρίας σχετικά τη δυνατότητα έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ομολογιακών δανείων.

Θέμα 14ον: Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 15ον: Λήψη απόφασης για την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 ΚΝ 2190/1920 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 16ον: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α’ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 14η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και η τυχόν β’ επαναληπτική γενική συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 28η Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη.