Ναυτεμπορική: Στις 24/6 η τακτική Γ.Σ.

Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 24/6, ημέρα Παρασκευή, έχει προγραμματίσει η διοίκηση της Ναυτεμπορικής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 12.00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2010 έως 31.12.2010. 

3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4) Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 

5) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

6) Έγκριση των αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2010 έως 31.12.2010 κατ΄ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920. 

7) Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2011 έως 31.12.2011. 

8) Δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εγκεκριμένης επένδυσης στα πλαίσια του Ν.3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση ix), σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής 3880/ΔΒΕ 604/8-4-2011/Ν3299/04 (ΦΕΚ 802/10-05-2011). 

9) Δημιουργία έκτακτου ειδικού φορολογηθέντος αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών εις νέων για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της υποβληθείσας ειδικής επένδυσης στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 και πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Ειδικών Επενδύσεων (άρθρο 3, §1, περίπτωση [ε], υποπερίπτωση [viii]) με αριθμό πρωτοκόλλου 4451/19-3-2009. 

10) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.