Μοχλός: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ.

Στην ακύρωση της από 11.5.2011 πρόσκλησης σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της λόγω μη έγκαιρης δημοσιεύσεώς της για τεχνικούς λόγους στο ΦΕΚ προχώρησε η Μοχλός.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ως εκ τούτου, δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη για τις 07/06/2011 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. 

Στις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, ημέρα Τρίτη. Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και λήψη απόφασης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της χρήσης 2010 και της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών, μέλους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 32 Ν. 3604/2007, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

5. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2011, βάσει της διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2 του K.N. 2190/1920.

6. Ειδική έγκριση, κατ άρθρο 23Α παρ.2 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της και αφετέρου των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από τους ανωτέρω.

7. Τροποποιήσεις άρθρων 18, 20, 21, 22, 23, 24 & 28 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10.

8. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων

9. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού αυτών (reverse split), με έκδοση νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.