Μπήτρος: Στις 28/6 η τακτική Γ.Σ. για διάθεση κερδών

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 28/6, ημέρα Τρίτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση κερδών, αποφάσισε η διοίκηση της Μπήτρος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 στα γραφεία της εταιρείας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής.

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π της εταιρικής χρήσεως 01/01/2010 - 31/12/2010 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

2. Διάθεση κερδών. 

3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010. 

4. Απόφαση ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2011. 

6. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2011. 

7. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. 

8. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

9. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008 "Περί εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις". 

10. Ανακοινώσεις και προτάσεις.