Τ Bank: Στις 24/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 24 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τ Bank με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της τράπεζας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Δ.Σ. προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Park, Λ. Αλεξάνδρας, αριθ. 10, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω:

1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2010.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2010, και έγκριση διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης Διοικητικού Συμβουλίου και υποκαταστάτων αυτού.

3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση του έτους 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Τράπεζας.

5.Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα που εμπίπτουν το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20

6.Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄ άρθρο 18 παρ. 7 Ν. 2190/1920.

7.Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2010 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2011 σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/20.

8.Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την ίδια απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο χώρο (ξενοδοχείο Park, Λ. Αλεξάνδρας αριθ. 10, Αθήνα). Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 29 § 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.