Σέλμαν: Στις 24/6 η τακτική γενική συνέλευση

Στις 24 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Σέλμαν με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2010.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα να συνέλθουν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 24.06.2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αρ. 3, 5ος όροφος, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1.    Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της τεσσαρακοστής όγδοης εταιρικής χρήσης, που έληξε την 31.12.2010, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

3.    Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις χρήσεις 2010 και 2011.

4.    Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.    Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., σε Γενικούς Διευθυντές, Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων του κλάδου.

6.    Ανακοίνωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7.    Ενημέρωση των μετόχων για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

8.    Διάφορες ανακοινώσεις.