Cyclon: Στις 21/6 η τακτική Γ.Σ. για διανομή μερίσματος

Την Τρίτη 21 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Cyclon, κατά την οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί διανομή ή μή μερίσματος και το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, σύφμωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

3. Επικύρωση αλλαγών στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επικύρωση των αλλαγών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθ. 37 Ν.3693/08.
5. Απόφαση περί διανομής ή μή μερίσματος.

6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011.

8. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

9. Λήψη απόφασης δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 766.728,90€ για την κάλυψη του 50% της ιδίας συμμετοχής στο ολοκληρωμένο πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και έχει υπαχθεί στο Ν. 3299/04 με την Εγκριτική Απόφαση 10091/ΔΒΕ1294/3/9/2010.

10. Τροποποίηση των άρθρων 9,12,13,14,17,19 του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 3884/2010.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις