Μαθιός Πυρίμαχα: Στις 20/6 η τακτική Γ.Σ. για έκδοση ομολογιακών

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μαθιός Πυρίμαχα, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων καθώς και η πώληση ακινήτων.

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2010. 

3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων. 

4. Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2010 έως 31-12-2010, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2011. 

5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών - Ορισμός Ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Έγκριση της εκλογής από το Δ.Σ. της εταιρείας, των μελών της Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 

8. Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σύμβασης έκδοσης κοινού έντοκου ομολογιακού δανείου ποσού 1.500.000 ευρώ το οποίο θα καλυφθεί από τις Τράπεζες: (1) "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E." (2) "Eurobank EFG Cyprus Ltd" 

9. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ( διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων, για το υπόλοιπο ποσό των 7.500.000 ευρώ, εκ του συνολικού ποσού των 9.000.000 ευρώ που είχε εγκριθεί με την απόφαση της από 22/11/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.). 

10. Έγκριση της συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 3.125 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 3,2 ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο 32 ευρώ ανά μετοχή. 

11. Επανέγκριση των αποφάσεων της από 8/3/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, περί α)Αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών και της εκείθεν τροποποιήσεως των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού β) Αγοράς 220.336 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ και γ) Αγοράς 23.800 μετοχών της εταιρείας MATHIOS AD 

12. Πώληση ακινήτων (γηπέδου και κτίσματος ) και όλου ή μέρους του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατεστημένης στην Βουλγαρία θυγατρικής εταιρείας MATHIOS AD 

13. Ειδική έγκριση κατ΄ άρθρο 23Α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για την σύναψη συμβάσεων μεταξύ αφενός της εταιρείας και των θυγατρικών της, και αφετέρου των μελών του ΔΣ, των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, των συζύγων και των συγγενών των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων που ελέγχονται από του ανωτέρω. 

14. Τροποποίηση των άρθρων 8,10,11,12,13,14,15,16,17 και 18 του καταστατικού της εταιρείας , για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Κ.Ν. Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3844/2010. 

15. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις