Attica Group: Στις 9/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Πέμπτη 9 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Group, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αναλυτικά, τα θέματα είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 - 31.12.2010) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011 - 31.12.2011).

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

5. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3884/2010. Ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 24 (Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης), 25 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 26 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 30 (Θέματα Συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης) και 33 (Δικαιώματα Μειοψηφίας-’σκηση Έκτακτου Ελέγχου) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 20η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα, και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 1η Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή.