Περσεύς: Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.

Την αντικατάσταση τριών παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκρινε μεταξύ άλλων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Περσεύς που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαίου 

Αναλυτικά: 

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2010- 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010-31.12.2010). 

3) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 

4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικού Ελεγκτή του κου Δημήτριου Ιακωβίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13251) και αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Τολιόπουλου (ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E." με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2011. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

5) Αποφασίστηκε ομόφωνα, η παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6) Ανακοινώθηκε 

Α) η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κκ Ν.Αγγελόπουλου και Α.Χρόνη από τους κκ Κ. Ξυδιά και Δ. Σμυρνή στην από 2.2.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Β) η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ Κ. Ξυδιά από τον κ Γ.Ξανθόπουλο στην από 14.3.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση. Ζευγολατιό Κορίνθου, 6 Μαίου 2011