ΑΓΕΤ Ηρακλής: Στις 27/5 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Στις 27η Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΓΕΤ Ηρακλής όπου, μεταξύ άλλων, θα εγκριθεί η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Παιανίας Αττικής.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Έγκριση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμού της Επιτροπής Ελέγχου. 

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2010 - 31.12.2010 μετά των Eτήσιων Eκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2010, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012, καθώς και παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων μετά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 

6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

7. Mεταφορά της έδρας της Εταιρίας στον Δήμο Παιανίας Αττικής. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 2, λόγω μεταφοράς της έδρας της Εταιρίας στον Δήμο Παιανίας Αττικής, και του άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρίας. 

9. Aγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3604/2007. 

10. Ανακοινώσεις.