Intralot: Στις 19/5 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Για τις 19 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, έχει προγραμματίσει την ετήσια τακτική Γ.Σ. η διοίκηση της Intralot. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στο ξενοδοχείο “ATHENAEUM INTERCONTINENTAL” (Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 89-93, Αθήνα), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010-31.12.2010).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών επί των κερδών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, κατ’ άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

5. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με την εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο 01.07.2011 - 30.06.2012 κατ’αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε’ του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

7. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικώτερα:

Τροποποίηση των άρθρων 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας), 11 (Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης, 12 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου), 17 (Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών).

8. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Μαΐου του 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο «Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», (οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση που θα γίνει την δεκάτη έκτη (16η) του μηνός Ιουνίου του 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στον ίδιο ως άνω τόπο («Πολιτιστικό Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο CAPSIS», οδός Πάρνωνος, αρ. 10, Μαρούσι Αττικής), χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.