Τεχνικές Εκδόσεις: Στις 6/5 η τακτική γενική συνέλευση

Σε τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 6η Μαϊου 2011 καλεί τους μετόχους της η Τεχνικές Εκδόσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνέλευση θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

Θέματα: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2010.
Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2011, και ορισμός της αμοιβής των. 

Θέμα 4ο: Έγκριση, κατ’ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2011. 

Θέμα 5ο: Χορήγηση, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών. 

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ’ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών. 

Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία κατά την ανωτέρω αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 80, Κορωπί Αττικής με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης εκτός από εκείνα για οποία η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εγκύρως αποφασίσει. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας κατ’αυτήν, η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί στις στις 06 Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 80, Κορωπί Αττικής, χωρίς δημοσίευση νεώτερων προσκλήσεων.