Proton Bank: Στις 28/4 η τακτική γ.σ. για ΑΜΚ και ΜΟΔ

Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως 50 εκατ. ευρώ θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Proton Bank που θα λάβει χώρα την 28η Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στην Αθήνα, στα γραφεία της τράπεζας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την 9η εταιρική χρήση (01.01.2010 - 31.12.2010), καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Τράπεζας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 ? 31.12.2010, που έληξε. 

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του ορισθέντος δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 3723/2008, εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011. 

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2011 ? 31.12.2011. 

5. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μελών του σε αντικατάσταση παραιτηθέντων κατά το άρθρο 9 παρ. 5 του Καταστατικού. 

6. Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 

7. Έγκριση αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 για τη χρήση 2010, καθώς και καθορισμός της αποζημίωσης για τη χρήση 2011. 

8. Τροποποίηση των άρθρων 3, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 και 28 του Καταστατικού της Τράπεζας, για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 3884/2010 και Ν. 3873/2010 και κωδικοποίηση του Καταστατικού. 

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του Κ.Ν. 2190/1920. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, παροχή δικαιώματος προτίμησης στους παλαιούς μετόχους και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. 

11. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Τράπεζας, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 

12. Παροχή αδείας, κατ? άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.
13. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 

14. Διάφορα - Λοιπά θέματα.