Trastor: Στις 25/2 η τακτική Γ.Σ. για μέρισμα

Για τις 25/2 έχει συγκληθεί η τακτική γενική συνέλευση της Trastor όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2010. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12.00, στην έδρα της εταιρείας, Λ. Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1, 5ος όροφος, 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2010 έως 31.12.2010) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή , και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ?άρθρο 25 του ν. 2778/1999 για την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.12.2010. 

2) Έγκριση διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2010. 

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2010 (01.01.2010 έως 31.12.2010). 

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο κατά την χρήση 2010 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ?άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999. 

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2010 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2011. 

7) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών. 

8) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23 α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 

9) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Tακτική Γενική Συνέλευση της 25/2/2011, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 11/3/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην έδρα της εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, Αμπελόκηποι, Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.