Προοδευτική: Αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ.

Την αύξηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε μεταξύ άλλων η η εξ΄ αναβολής της από 29.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 29 Ιουλίου στα γραφεία της εταιρείας , επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα. 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 30 μέτοχοι με 12.651.006 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 52,02% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Εξ΄ αυτών παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν τελικά στη εξ΄ αναβολής της από 29.06.2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας εμπρόθεσμα 28 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 12.645.889 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 51,999 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 6 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 702.905 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 2,89% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Συνολικά 34 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, εκπροσώπησαν το 54,89 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με 13.348.794 κοινές ονομαστικές μετοχές. 

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2009 (1.1.2009 έως 31.12.2009) και των επ΄ αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

3. Αύξησε τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκλογή νέων μελών και ορισμό ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 και Ν. 3091 / 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. για συγκρότηση σε Σώμα τα 6 μέλη με 5ετή θητεία, ήτοι από 29.07.2010 έως 29.07.2015 που θα διοικήσουν την Εταιρεία είναι:
1. Κων/νος Κούτλας, Πρόεδρος-Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Ιωάννης Γεωρ. Γεωργαντζής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Βασίλειος-Εμμαν. Στεφ. Καρυωτάκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Παγώνα Αντύπα, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδης, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. Παναγιώτα Παύλου Αγγελάκη, Σύμβουλος, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

4. Αποφάσισε τη σύσταση Ελεγκτικής Επιτροπής με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και όρισε ως μέλη της τους κ.κ. Βασίλειο-Εμμανουήλ Στεφ. Καρυωτάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Παγώνα Πέτρου Αντύπα, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Παναγιώτα Παύλου Αγγελάκη, Ανεξ/το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., η οποία έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας , ήτοι 29.07.2015
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

5. Παρείχε την άδεια κατά το άρθρο 23α παρ. 2 του Ν. 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγ. 5 του ιδίου άρθρου και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων δανείου.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

6. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2008 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - πενταετία "BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε." με αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 111, εκφράζοντας η συνέλευση την επιθυμία να οριστούν ως τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101
Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

7. Ενέκρινε παμψηφεί την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

8. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2009.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

9. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

10. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

11. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 15.7.2009 μέχρι σήμερα.
Ψήφισαν: Υπέρ 12.072.833 Κατά 4.400 Απών 1.271.461 Παρών 100 

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, η έκτακτη Γ.Σ. που ήταν προγραμματισμένη για την ίδια ημερομηνία αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του βασικού μετόχου Σπύρου Κούτλα. Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, δέσμευσαν εμπρόθεσμα 18 μέτοχοι με 11.795.112 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 48,501% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Τελικά παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εμπρόθεσμα 17 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 11.795.095 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 48,501% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου και εκπρόθεσμα 13 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 1.479.999 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 6,085% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικά 30 μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών με 13.275.094 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 54,586%  Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφο 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Όμως ο βασικός μέτοχος Σπύρος Κούτλας με 1.271.461 μετοχές με δικαίωμα ψήφου και ποσοστό 9,577% επί των παρισταμένων μετόχων και εκπροσώπων αυτών, υπέβαλε αίτημα αναβολής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, εγγράφως. 

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας κ. Σπύρος Σουρλάς αποδέχθηκε το αίτημα του βασικού μετόχου και κατόπιν συζητήσεως αποφασίσθηκε από τους μετόχους να συνεχισθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 27 Αυγούστου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Κατόπιν τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας ως προς τη συμμετοχή στο Δ.Σ. εκπροσώπου της μειοψηφίας των μετόχων. 

2. Εκλογή εκπροσώπου της μειοψηφίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Εκλογή του εκπροσώπου της μειοψηφίας που θα εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της συστηνόμενης σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου. 

4. Ενημέρωση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης για πράξεις δικαστικές και εξωδικαστικές στις οποίες έχει προβεί ο βασικός μέτοχος κ. Σπ. Κούτλας εναντίον της Διοίκησης και του Προέδρου της εταιρείας 

5. Απόφαση περί λήψεως νομικών και εταιρικών μέτρων προς αντιμετώπιση και αποφυγή παρομοίων ενεργειών που θίγουν το πρόσωπο και τα συμφέροντα της εταιρείας. 

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρόσκληση για την Εξ αναβολής της από 29.07.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν θα δημοσιευθεί και τα θέματα είναι τα ίδια με αυτά της αρχικής Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Ιουλίου 2010. 

Επίσης οι μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών δήλωσαν ότι θέλουν να παραμείνουν δεσμευμένες οι μετοχές τους για την Εξ αναβολής της από 29.07.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.