Συνεχης ενημερωση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 30-Ιουν-2010 18:49

Βαρβαρέσος: Αποφάσεις ετήσιας γ.σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Τη χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της Βαρβαρέσος για συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010 στην έδρα της εταιρείας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, με απαρτία 70,76% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 7.291.801 μετοχών επί συνόλου 10.305.079 μετοχών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια της συνέλευσης ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 έως 31.12.2009, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Επίσης αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2009, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων για τη χρήση 2009, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

3. Εγκρίθηκαν τα έξοδα κινήσεως, οι αμοιβές και οι δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους
7.291.801 (100% των παρισταμένων).

4. Εξελέγη με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2010 ο κ. Αθανάσιος Στεφ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Σταμάτης Λουκμακιόζης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16301) από την ελεγκτική εταιρία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ α.ε.ο.ε. και επικυρώθηκε η ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων Α τριμήνου 2010 από την ίδια εταιρία.

5. Ενέκρινε τις συμβάσεις και τις αμοιβές σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920 με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων)

6. Αποφασίσθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της εταιρείας για συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.

7. Επί του τελευταίου θέματος Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) το Διοικητικό Συμβούλιο για να διαπραγματευτεί την με οποιαδήποτε τρόπο αξιοποίηση του δυναμικού των στεγών μέσω ΑΠΕ , χωρίς όμως να απαιτούνται ίδια κεφάλαια της εταιρίας.