Νεκρή γυναίκα από το 2015 είχε δηλωθεί εκμισθώτρια αγροτεμαχίων από το 2020 έως το 2024. Νεκρός ιδιοκτήτης αγροτεμαχίων, από το 2021, φέρεται να… μίσθωνε τη γη του σε αγρότη από την Πέλλα, την τριετία… 2022-2024.. Φούρναρης από το Κερατσίνι, χωρίς ακίνητη περιουσία δηλωμένη στο Κτηματολόγιο, έλαβε ενίσχυση ύψους 102.564 ευρώ για τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias". Καλλιεργητής βαμβακιού, με μηδενικά έξοδα έλαβε σειρά από επιδοτήσεις και είχε έσοδα άνω των 657.000 ευρώ.
Τα παραπάνω είναι ένα μικρό "παράπλευρο" μέρος της έκνομης δραστηριότητας του μεγάλου κυκλώματος με τις παράνομες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κομπίνες κάνουν ξεκάθαρα τα τρωτά σημεία του συστήματος που επέτρεψαν τον παράνομο πλουτισμό προσώπων σε όλη την Ελλάδα.
Επί δύο χρόνια ένας 60χρονος αγρότης από τη Πέλλα, εμφάνιζε να κατέχει αγροτεμάχια μισθωμένα από άνδρα, ο οποίος δεν βρίσκεται εν ζωή από το 2021. Ο 60χρονος δήλωσε τα επίμαχα αγροτεμάχια για τις ενισχύσεις, όμως στις δηλώσεις Ε9 δεν εμφανίζεται να κατέχει εκτάσεις στις εν λόγω περιοχές.
Στις 4 Ιουνίου του 2024, πιστώθηκε στο λογαριασμό του ποσό ύψους 387.024,00 ευρώ με αναφερόμενη αιτιολογία "OPEKEPE EGTE EKTAKTES AKATASCHETES".
Μία άλλη 45χρονη γυναίκα με καταγωγή το Ρέθυμνο φαίνεται να μισθώνει αγροτεμάχια από το 2020 έως το 2025, τα οποία ανήκουν σε άνθρωπο που απεβίωσε το 2023, αλλά εκείνη συνέχιζε να δηλώνει τα χωράφια του.
Η ίδια γυναίκα φέρεται να έχει μισθώσει βοσκότοπο από την… Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Βάρσω Ν. Μαντίνειας, η οποία βρίσκεται στην Αρκαδία, ενώ εκείνη κατοικεί και φέρεται να ασκεί δραστηριότητα στην Καλαμπάκα Τρικάλων. Για τα έτη 2023 και 2024 έλαβε ενίσχυση περίπου 30.000 ευρώ.
Μία άλλη γυναίκα από τα Γιαννιτσά, που δήλωνε διεύθυνση διαμονής το γραφείο του 54χρονου λογιστή που συνελήφθη, η οποία απεβίωσε στις 29 Δεκεμβρίου 2015, είχε δηλωθεί ως εκμισθώτρια σε αιτήσεις ενίσχυσης από το 2020 έως το 2024, για αγροτεμάχια σε Χίο, Λάρισα, Τσεπέλοβο Ιωαννίνων.
Μία 60χρονη από τα Γιαννιτσά με δραστηριότητα την… καλλιέργεια βαμβακιού από το 2011, φέρεται να έχει μισθώσει μεταξύ άλλων αγροτεμάχιο, με ιδιοκτήτη άνδρα που δεν εμφανίζεται στο "Κτηματολόγιο" να κατέχει ή να κατείχε αγροτεμάχια, ενώ φαίνεται να έχει πεθάνει τον Ιούνιο του 2015. Μάλιστα η έναρξη μίσθωσης των ανύπαρκτων χωραφιών του νεκρού, έχει δηλωθεί… 5 χρόνια μετά τον θάνατό του. Η 60χρονη έλαβε ενίσχυση από το ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου 130.000 ευρώ.
Ως αρτοποιός στην Αττική, εργαζόταν για τα τελευταία έξι χρόνια, ένας 38χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος έλαβε ενίσχυση ύψους 102.564 ευρώ το 2024 ως στήριξη για τις καταστροφές από τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias". Το ποσό αφορούσε τις επίμαχες μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω από τη λίμνη Κάρλα. Εκεί ο "αρτοποιός", φέρεται να δήλωνε αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 233.100 τ.μ.. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν και δήλωνε αναδρομικά τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια χωρίς αναγραφή ισχυρού τίτλου ιδιοκτησίας, βάσει της εφαρμογής "Κτηματολόγιο", δεν εμφανίζεται να κατέχει ακίνητη περιουσία.
Ο 38χρονος σύμφωνα με την εφαρμογή MyData, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 12-07-2025, έχει εκδώσει τιμολόγια εσόδων συνολικής καθαρής αξίας 345.890,65 ευρώ με λήπτες επιτηδευματίες με δηλωθείσες δραστηριότητες άλλων γεωργικών καλλιεργειών και δραστηριότητες μη συναφείς με τον αγροτικό τομέα. Παράλληλα όμως είχε καταχωρήσει έξοδα πολύ χαμηλότερης καθαρής αξίας (16.337,20 ευρώ) με αντισυμβαλλόμενους άλλους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα.
Ένας άλλος κατηγορούμενος, καλλιεργητής βαμβακιού, επί δύο χρόνια μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο, εμφανίζει μηδενικά έξοδα, όμως τα έσοδα του το ίδιο διάστημα, έχουν καθαρή αξία που ξεπερνά τις 657.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, υπάρχει "ισχυρή ένδειξη μη πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας". Το 2022, έλαβε ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 37.383,19 ευρώ.
Ύποπτες κινήσεις χρηματικών ποσών προς τον "Γιαννιτσιώτη", καταγράφονται και στους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπαρχηγού του κυκλώματος από την Κρήτη. Είναι ενδεικτικό ότι από τον Ιανουάριο του 2023 έως και τις 16 Ιουλίου, ο 36χρονος είχε πραγματοποιήσει μεταφορές συνολικά 20.000 ευρώ σε κατηγορούμενα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για ποσά τα οποία προέρχονται από πίστωση ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν χωρίς όμως να πρόκειται για μισθοδοσία. Σύμφωνα με την έρευνα, το σύνολο σχεδόν αυτών των ποσών καταλήγει στο τέλος σε λογαριασμούς του "Γιαννιτσιώτη".
Στους λογαριασμούς του υπαρχηγού, διαπιστώνονται 6 μεταφορές συνολικού ποσού 30.845 ευρώ, με αναφερόμενη αιτιολογία "ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ", χωρίς όμως να αφορούν τη μισθοδοσία του από το πιστοποιημένο Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων στο οποίο εργαζόταν. Σε δικαστικά έγγραφα σημειώνεται για τα ποσά: "δε συμμετέχει στη διοίκηση της εν λόγω εταιρείας, ώστε να δικαιολογούνται οι ανωτέρω μεταφορές, ενώ από την εφαρμογή "MyData" δεν προκύπτει να έχουν καταχωρηθεί παραστατικά που σχετίζονται με αυτές". Την ίδια ώρα, από τις κινήσεις στους τρείς λογαριασμούς του υπαρχηγού φαίνεται να υπάρχει μεγάλος αριθμός από 39 καταθέσεις μετρητών συνολικής αξίας 107.912,20 ευρώ.
Ανάμεσα στα άτομα που περιγράφονται στη δικογραφία, είναι και ένας 32χρονος καλλιεργητής βαμβακιού από τα Γιαννιτσά, ο οποίος εμφανιζόταν ως εκμισθωτής αγροτεμαχίων, των οποίων δεν είχε την κυριότητα. Πρόκειται για άτομο που δεν έχει συλληφθεί, με την έρευνα να παραμένει σε εξέλιξη. Από την επισκόπηση των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών, διαπιστώθηκε ότι ο 32χρονος λειτουργούσε ως μεσάζοντας – εισπράκτορας ποσών από φυσικά πρόσωπα που σκοπό είχαν την παράνομη λήψη ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις κινήσεις, ο "εισπράκτορας", αφού παρακρατούσε μέρος των πιστώσεων ως αμοιβή, τα μετέφερε σε λογαριασμούς του "Γιαννιτσιώτη", Το παρακρατούμενο ποσό ανερχόταν από 100 ευρώ έως 500 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της πίστωσης από το φυσικό πρόσωπο. Μάλιστα μεταξύ των προσώπων που μετέφεραν χρήματα σε λογαριασμό του, ήταν και ο υπαρχηγός από την Κρήτη. Ο 32χρονος, έλαβε ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα έτη 2018 έως και 2022, συνολικού ύψους 52.210,54 ευρώ.
Μόλις τέσσερα παραστατικά εσόδων ως ασφαλιστικός πράκτορας, είχε ένας 37χρονος κατηγορούμενος, που έλαβε σειρά από ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το ερευνώμενο χρονικό διάστημα, τα παραστατικά για την επιχειρηματική του δραστηριότητα είχαν συνολική καθαρή αξία 1.810,54 ευρώ, όμως την ίδια ώρα, ως αγρότης και κτηνοτρόφος έλαβε έσοδα 63.300 ευρώ, από φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο κύκλωμα. Συνολικά για τα έτη 2021 και 2022, του πιστώθηκαν ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 34.722,60 ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, το 2023 απέκτησε αυτοκίνητο μια ασημί Mercedes SLK 200 KOMPRESSOR, μεγάλης αξίας.
Μεταξύ άλλων τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, διαπίστωσαν ότι στο σύστημα υποβολής του Οργανισμού:
- είχαν δηλωθεί ίδιοι Αριθμοί Ταυτότητας Ακινήτων από διαφορετικά άτομα το ίδιο έτος
- αγροτεμάχια που "κόπηκαν" το 2023, έλαβαν ενισχύσεις για φυσικές καταστροφές το επόμενο διάστημα
- δηλώθηκαν διαφορετικοί αριθμοί ζωικού κεφαλαίου στην Ενιαία Αίτηση Ενισχύσεων, σε σχέση με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου των Περιφερειών, χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος
- μη εφαρμογή κατά τα έτη 2023 και 2024, της Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά με τη διαδικασία κατανομής των δημοσίων βοσκοτόπων.
Η 35χρονη "υπαρχηγός" φέρεται να ήταν επιτηδευματίας με κύρια δραστηριότητα λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού και ημερομηνία έναρξης επιχείρησης στις 6 Ιουλίου. Από την κίνηση των τραπεζικών της λογαριασμών από το 2023 έως το 2023 διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνται συνεχείς μεταφορές ποσών από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του "Γιαννιτσιώτη" συζύγου της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πιστώσεις συνολικού ποσού 80.286 ευρώ και χρεώσεις συνολικού ποσού 27.786 ευρώ.
Στους λογαριασμούς της πραγματοποιήθηκαν πλήθος καταθέσεων μετρητών συνολικού ύψους 221.015 ευρώ, καθώς και συνολικές πιστώσεις ποσών από λογαριασμούς τρίτων 341.434,36 ευρώ. Μέρος αυτών των ποσών μεταφέρονται σε αυτούς του συζύγου της, αναμειγνύοντας με ποσά που προέρχονται από την επαγγελματική δραστηριότητα της, ώστε να αποσυνδεύονται από την παράνομη προέλευσή τους. Αυτά τα χρηματικά ποσά που κατατέθηκαν ή πιστώθηκαν στη συνέχεια αναλήφθηκαν, μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων ή χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές εξόδων και αγορές.
Ο 54χρονος που διατηρεί λογιστικό γραφείο στα Γιαννιτσά φαίνεται πως είναι άμεσος συνεργάτης της εγκληματικής οργάνωσης. Πολλά από τα μέλη της σπείρας έχουν δηλώσει στην Α.Α.Δ.Ε. ως διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησης τη διεύθυνση της επιχείρησής του και ως τηλέφωνο επικοινωνίας το δικό του. Έχει προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Έχει λάβει χρηματικό ποσό από "Γιαννιτσιώτη", με τραπεζική μεταφορά μέσω λογαριασμού "συνεργάτη".
Από την εφαρμογή "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων" προκύπτει ότι ο 54χρονος λογιστής έλαβε ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα έτη 2019 έως και 2022, συνολικού ύψους 16.628,69 ευρώ.
Τουλάχιστον από το έτος 2018, η συντριπτική πλειοψηφία των φερόμενων εκμισθωτών- ιδιοκτητών, κατέθεσαν και υπέδειξαν ως υπεύθυνο για τις μεταβολές στην εφαρμογή του περιουσιολογίου τον 54χρονο λογιστή. Μία γυναίκα σε ένορκη εξέτασή της, ανέφερε ότι για δυο αγροτεμάχια τα οποία είχαν καταχωρηθεί ψευδώς στην περιουσιακή της κατάσταση από τον λογιστή, ο οποίος είχε δηλώσει τη μίσθωσή τους για 8 μήνες στον 36χρονο "Κρητικό", με ψευδή υποβολή μάλιστα και ηλεκτρονικών συμφωνητικών μίσθωσης.
Ο ίδιος ο λογιστής, σε εξέτασή του το 2023, είχε υποδείξει τον "Γιαννιτσιώτη", ως εκείνον που του είπε να τροποποιήσει της δηλώσεις Ε9 πελατών του προκειμένου τα δηλωθέντα αγροτεμάχια εν συνεχεία να χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις ΟΣΔΕ.
Από την έρευνα του τραπεζικού λογαριασμού του λογιστή την τριετία 2023-2025, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 17.327,30 ευρώ, μεταξύ των οποίων καταθέσεις μετρητών 9.740 ευρώ, πιστώσεις επιδομάτων ύψους 4.725 ευρώ και πιστώσεις ποσών από τρίτα φυσικά πρόσωπα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του λογιστή, όλο το χρονικό διάστημα του ελέγχου, είναι σχεδόν μηδενικό, παρότι δραστηριοποιείται ως επιτηδευματίας (λογιστής), με χαμηλές σε αριθμό και ύψος χρεώσεις και πιστώσεις, γεγονός που σύμφωνα με τους αστυνομικούς υποδηλώνει την ύπαρξη συναλλαγών εκτός τραπεζικού συστήματος.
Η "πρώην" σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, ο πατέρας του, ο υπαρχηγός από την Κρήτη, και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους. Ωστόσο δύο κατηγορούμενοι υπέδειξαν τον "Γιαννιτσιώτη" ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Ένας 38χρονος κατηγορούμενος βρίσκεται στη Ρουμανία ως… προπονητής ομάδας πετοσφαίρισης. Ένας 48χρονος βρίσκεται χρόνια στη Γερμανία, ένας 39χρονος στις ΗΠΑ, ένας 40χρονος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία όπως και μία 26χρονη τους τελευταίους δύο μήνες εργάζεται εκεί.
"Δεν μπορούσαν μέσω ΑΑΔΕ να κάνουν πλαστογραφία. Μπορούσαν με χειρόγραφα να κάνουν ενοικιαστήρια πλαστά. Πρέπει να είναι από ένα ποσό και κάτω, στα 500 ή 900 ευρώ", σημειώνει αγρότης από τη Λάρισα περιγράφοντας έναν από τους τρόπους δράσεις του κυκλώματος. Ένα τέτοιο παραποιημένο μισθωτήριο, με εξευτελιστικό ποσό, χρησιμοποιήθηκε για έκταση 3,5 χιλιάδων στρεμμάτων στη λίμνη Κάρλα. "Δεν μπορεί να νοικιάζω 3,5 χιλιάδες στρέμματα, να κάνω χειρόγραφο και το ενοικιαστήριο να έχει μίσθωμα 500 ευρώ, για να κάνω χειρόγραφο, περιγράφει ο αγρότης.
Πηγή: TheToc
Και σε αυτήν την περίπτωση οι προφυλακιστέοι είναι αδέρφια.
"Ο Κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του σε ένα ακόμη σκάνδαλο διαφθοράς".
Απολογούνται άλλοι 6 που φέρεται να ανήκουν στον στενό πυρήνα της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης.
"Ζητώ και πάλι την κατανόηση του αγροτικού κόσμου", έγραψε ο πρωθυπουργός.
Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα η φερόμενη ως "αρχηγική ομάδα".
Ο Ευρωπαίος ανακριτής και η Ευρωπαία εισαγγελέας έδειξαν τον δρόμο της φυλακής σε κατηγορούμενη.
Είχε χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού.
Μετά την ανακάλυψη αντικειμένων μεγάλης αξίας στο σπίτι του.
Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
"Ας μη βιάζεται να προεξοφλήσει συμπεράσματα".
"Αναμένουμε την παρουσία του κ. Μητσοτάκη (στην Εξεταστική Επιτροπή). Θα συνεχίσει να κρύβεται; Ή να παριστάνει ότι δεν γνώριζε;"
