Συνεχης ενημερωση

    Τρίτη, 09-Μαϊ-2023 13:20

    H ιταλική Δικαιοσύνη δεν θα εκδώσει στο Βέλγιο την φοροτεχνικό του Αντόνιο Παντσέρι

    H ιταλική Δικαιοσύνη δεν θα εκδώσει στο Βέλγιο την φοροτεχνικό του Αντόνιο Παντσέρι
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Το Εφετείο του Μιλάνου αποφάσισε ότι η Μόνικα Ροσάνα Μπελίνι, η φοροτεχνικός του Αντόνιο Παντσέρι, δεν πρόκειται να εκδοθεί στο Βέλγιο.

    Η Μπελίνι είχε συλληφθεί στις 17 Ιανουαρίου βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος, στο πλαίσιο της έρευνας Κατάργκεϊτ με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, διαφθορά και εγκληματική δράση.

    Στην συνέχεια ετέθη σε κάτ' οίκον περιορισμό, αλλά τώρα οι Ιταλοί δικαστικοί αποφάνθηκαν ότι οι Βέλγοι συνάδελφοί τους "έχουν διατυπώσει τις κατηγορίες με υπερβολικά αόριστο τρόπο" και ότι "υπήρξε παρατεταμένη σιωπή" σε ό,τι αφορά τις επιπλέον λεπτομέρειες που τους είχε ζητήσει το Εφετείο του Μιλάνου".

    Η Μπελίνι κατηγορείται ότι "είχε ρόλο κύριας σημασίας, μέσω σύστασης ειδικών εταιριών, στην δημιουργία φαινομενικά νόμιμων οδών, για την εισροή στην Ιταλία των κεφαλαίων που προέρχονταν από το Κατάρ".

    Παράλληλα όμως η φοροτεχνικός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και στην Ιταλία. Κατά συνέπεια αναμένεται να απαντήσει στους Βέλγους ανακριτές μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ