Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 30-Μαρ-2023 11:29

    Ελβετία: Καταδικάστηκαν 4 τραπεζίτες που βοήθησαν στενό φίλο του Πούτιν να μεταφέρει κεφάλαια μέσω ελβετικών τραπεζών

    Πώς μπορούν να εντοπιστούν οι πραγματικοί δικαιούχοι των Ρωσικών δισεκατομμυρίων σε ΕΕ και Ελβετία
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Τέσσερις τραπεζίτες που βοήθησαν στενό φίλο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να μεταφέρει εκατ. ελβετικά φράγκα μέσω ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών καταδικάστηκαν για έλλειψη επιμέλειες στις οικονομικές συναλλαγές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

    Τα τέσσερα άτομα κρίθηκαν ένοχα την Πέμπτη με την καταγγελία ότι βοήθησαν τον Σεργκέι Ρολντούγκιν, έναν τσελίστα, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από την ελβετική κυβέρνηση ως "το πορτοφόλι του Πούτιν".

    Τα στελέχη - τρεις Ρώσοι και ένας Ελβετός - βοήθησαν τον Ρολντούγκιν, που έχει βαφτίσει τη μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, την Μαρία, να καταθέσει εκατ. ελβετικά φράγκα σε ελβετικούς λογαριασμούς μεταξύ 2014 - 2016.

    Τα άτομα αυτά, τα στοιχεία των οποίων δεν μπορούν να δημοσιευτούν λόγω των ελβετικών περιορισμών σχετικά με τέτοια ζητήματα, κρίθηκαν ένοχα σε ακροαματική διαδικασία στο περιφερειακό δικαστήριο της Ζυρίχης και τους επιβλήθηκαν ποινές επτά μηνών με αναστολή στον καθένα τους.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ