Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 27-Ιουν-2019 14:22

    KBC Group: Στο στόχαστρο των αρχών για ξέπλυμα χρήματος

    KBC Group: Στο στόχαστρο των αρχών για ξέπλυμα χρήματος
    • Εκτύπωση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Η KBC Group ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί κλήτευση από τις αρχές στο Βέλγιο προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φερόμενη εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος, στην τελευταία περίπτωση τράπεζας που αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Ευρώπη.

    Η βελγική τράπεζα δήλωσε πως οι κατηγορίες είναι αποτέλεσμα ερευνών από το γραφείο του εισαγγελέα στη Γάνδη, αναφορικά με φερόμενη φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος από πολλούς συνδεδεμένους πελάτες.

    "Η KBC είναι πεπεισμένη ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα και θα υπερασπιστεί πλήρως τον εαυτό της σε δίκη", αναφέρει η τράπεζα.

    Επίσης ανακοίνωσε πως οι κατηγορίες αφορούν στον επαναπατρισμό ξένων assets στο Βέλγιο από το 2005. Η KBC δήλωσε πως αξιολόγησε τον φάκελο εγκαίρως και κατέληξε πως δεν υπήρχε υποψία για ξέπλυμα χρήματος.

    Αρκετές σκανδιναβικές τράπεζες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ερευνών σχετικά με το πώς εισέρευσαν 230 δισ. δολάρια μέσω της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία, από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη.

    Η γερμανική Deutsche Bank επίσης βρίσκεται υπό έρευνα για τις φερόμενες ριψοκίνδυνες συναλλαγές που αφορούσαν στη Ρωσία και σε άλλες χώρες.
     

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ