Του Δημήτρη Δελεβέγκου
Δύο επενδυτικά προγράμματα, που εμφάνιζαν ετήσιες αποδόσεις από 15% έως και 46%, είχε δημιουργήσει ο Γ. Δ. -προφυλακίστηκε χθες- ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος που έχει αποσπάσει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ από Έλληνες επιχειρηματίες και τον εφοπλιστή Βίκτωρ Ρέστη.
Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος "εγκέφαλος" του κυκλώματος, ο Ι.Λ. προφυλακίστηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ, χθες, οι τρεις συγκατηγορούμενες του Γ.Δ., η σύζυγός του και δύο συνεργάτιδές του, αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους.
Η "Αθηνά" και ο "Άρης"
Ως γκουρού του forex, της αγοράς αγοραπωλησιών συναλλάγματος, ο Γ.Δ. είχε ιδρύσει την PK Consultants USA. Πρόκειται για ένα από τα επενδυτικά οχήματα με το οποίο γίνονταν οι "δουλειές" και -προτού "μετακομίσει” στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους- είχε έδρα τον 11ο όροφο ενός ουρανοξύστη στον αριθμό 110 της Wall Street.
Ο 48χρονος που έχει διδακτορικό στην χρηματοοικονομική ανάλυση από το Trinity College & University του Delaware είχε δημιουργήσει, όπως αποκαλύπτει σήμερα το Capital.gr που έχει στη διάθεσή του το σχετικό υλικό, δύο προγράμματα που υπόσχονταν στους επενδυτές την μεγαλύτερη δυνατή αναλογία απόδοσης προς ρίσκο, όπως συνήθιζε να λέει ο trader.
Πρόκειται για το "Αθηνά" που επέτρεπε trading με ισοτιμίες των κρατών-μελών των G7, με την μόχλευση (leverage) του χαρτοφυλακίου να μην υπερβαίνει το 2:3 του αρχικού κεφαλαίου. Το μοντέλο του συγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα την περιγραφή της PK Consultants, στηρίζεται στις αρχές της μακροοικονομικής ανάλυσης και σε οικονομετρικά εργαλεία παρακολούθησης των μεσοπρόθεσμων τάσεων των ισοτιμιών. Το "Αθηνά", παρότι απευθυνόταν σε επενδυτές χαμηλού ή μεσαίου ρίσκου, προσέφερε ετήσιες αποδόσεις άνω του 14,5% (όπως φαίνεται στον πίνακα).
Ταυτόχρονα, ο Δ. προσέφερε πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις, μέσω του προγράμματος με το όνομα "Άρης", το οποίο προϋπέθετε ότι ο επενδυτής θα είναι σε θέση να αναλάβει υψηλότερο ρίσκο, συγκριτικά με το "Αθηνά".
Το trading γίνεται με ισοτιμίες των κρατών-μελών G7 και με προτεινόμενη μόχλευση 1:1.
Πόσα χρέωνε
Σύμφωνα με το υλικό που έχει στη διάθεσή του το Capital.gr, η εταιρεία του Δ. χρέωνε (τιμές 2009) ως εξής:
-1% ανά έτος διαχειριστική αμοιβή
-20% αμοιβή κινήτρου (incentive fee)
-Μέχρι 10 pips ανά "γύρο" προμήθεια (Pip-Percentage In Point είναι η αριθμητική μεταβολή της αξίας ανάμεσα σε δύο νομίσματα)
Παράλληλα, προβλεπόταν μηνιαία καταβολή κεφαλαίου, ανάληψη σε μηνιαία βάση μετά από ενημέρωση και κλείσιμο του λογαριασμού μετά από δεκαπενθήμερη ενημέρωση.
Να σημειωθεί ότι η Pk Consultants ήταν μόνο ένας κρίκος της αλυσίδας της απάτης. Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Δ., πρόεδρος η σύζυγός του Π.Ζ.Δ, επικεφαλής trading η κόρη τους Ε.Α. και product manager ο Ε.Μ.
Πώς λειτουργούσε
Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr, την επένδυση των κεφαλαίων σε συναλλαγές επί νομισμάτων (Forex) είχε αναλάβει ο "χρηματιστής" και εκ των συλληφθέντων, Γ.Δ., μέσω της offshore εταιρείας G STAR FX με έδρα την Belize.
Το 2010, είχε απασχολήσει τις Αρχές, καθώς πραγματοποιούσε χρηματιστηριακές πράξεις χωρίς άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά το 2013 απαλλάχθηκε για το τοξικό σκέλος από το Εφετείο Αθηνών. Εμφανιζόταν ως "γκουρού" των οικονομικών και φέρεται να εξασφάλιζε υψηλές αποδόσεις από σύνθετες επενδύσεις σε ξένα χρηματιστήρια, παίζοντας κυρίως με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Το διάστημα από το 2013 μέχρι τα μέσα του 2015, τοποθέτησαν τα χρήματά τους στις δύο εταιρείες σχεδόν 80 φυσικά και νομικά πρόσωπα από Ελλάδα και Ουκρανία, ενώ σε ένα από τα funds συμμετείχε και Έλληνας εφοπλιστής. To πρώτο διάστημα, όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά, καθώς οι επενδυτές λάμβαναν, σε μηναία βάση, αναφορές από συνεργαζόμενη εταιρεία με έδρα την Αγγλία (IKON Finance) για τα κέρδη και τις (δήθεν) υψηλές αποδόσεις των κεφαλαίων τους.
Τον Μάιο του 2015, ωστόσο, η "πυραμίδα" έσκασε:
Η ίδια η εταιρεία ενημέρωσε για πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί στις αιτήσεις για πληρωμές μερισμάτων, ενώ η G STAR FX, μέσω της οποίας υποτίθεται ότι γίνονταν οι αγοραπωλησίες συναλλάγματος, ανακοίνωσε ότι "δεν διατηρεί χρήματα σε κανένα τραπεζικό λογαριασμό". Αντηλλάγησαν μηνύσεις, ενώ στην έρευνα ενεπλάκησαν διωκτικές αρχές από τη Μ. Βρετανία και την Ουκρανία. Φέρονται, μάλιστα, να εντοπίστηκαν στα γραφεία του Έλληνα χρηματιστή Γ.Δ. αρχεία για συμβόλαια θανάτου, κινήσεις εκατομμυρίων προς "αόρατους" λογαριασμούς και ύποπτες συναλλαγές με διεθνούς φήμης ελεγκτικές εταιρείες.
Διαβάστε ακόμη:
Πάνω από μισό δισ. "άρπαξε" παγκόσμια παρατράπεζα από εφοπλιστή και άλλους Έλληνες επιχειρηματίες
Η έδρα έδωσε εντολή ο Μπράιαν Κόουλ να παραμείνει προφυλακισμένος.
Οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για το ποια φέρει την ευθύνη.
Το διάταγμα αυτό είναι από τα πλέον αμφιλεγόμενα που έχει υπογράψει ο Τραμπ από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.
Η ένοπλη οργάνωση Μ23 κατηγορεί το Μπουρούντι για "αδιάκοπο" βομβαρδισμό της πόλης Καμανιόλα.
Ο αρχηγός ένοπλης ομάδας της Λωρίδας της Γάζας, ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, γνωστός για την αντιπαράθεσή του με τη Χαμάς και για την υποστήριξη που φέρεται να είχε από το Ισραήλ, σκοτώθηκε στον...
"Ο Πούτιν γνωρίζει καλά τον Γουίτκοφ, τον έχει συναντήσει έξι φορές. Και οι συνομιλίες τους είναι πραγματικά φιλικές".
Το σχέδιο που έλαβε το Κίεβο αντιστοιχεί σε "άνευ όρων παράδοση".
Μη ρεαλιστική η προθεσμία, λένε οι Ευρωπαίοι.
Δεν υπήρξαν θύματα, είπε ο Τσετσένος ηγέτης.
Πρόσθεσε ότι χιλιάδες παιδιά πρέπει ακόμη να επιστρέψουν.
Παρά την αντίθετη άποψη πολλών γιατρών.
