Attica Bank: Στις 23/6 η Γ.Σ. για την εκλογή νέου Δ.Σ.

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην Αθήνα καλεί τους μετόχους της η Attica Bank για την, μεταξύ άλλων, εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

4. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2015 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

6. Τροποποίηση των άρθρων 13,16 και 18 του Καταστατικού της Τράπεζας και
κωδικοποίηση αυτού.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.Ενσωμάτωση ως πρόσθετου μέλους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου με βάση τις διατάξεις του ν.3723/2008.

8. Επικύρωση σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών. Ορισμός νέας

Επιτροπής Ελέγχου.

9. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.

10. Έγκριση αποζημιώσεως αποχωρήσαντος Διευθύνοντος Συμβούλου.

11. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της

Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2015.

12. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά

Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς
σκοπούς.

13. Έγκριση ένταξης της Τράπεζας στο ειδικό πλαίσιο διατάξεων του Ν. 4303/2014, για τη μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.

14. Διάφορες Ανακοινώσεις.