Τα εκατομμύρια, τα ταξίδια στην Ουκρανία και το θύμα της Ασπίς Πρόνοια

Του Παναγιώτη Στάθη

Ταξίδια με προσωπικό λίαρ τζέτ στην Ουκρανία, αναλήψεις εκατομμυρίων σε μια μέρα, γνωριμίες υψηλών προδιαγραφών, διαφήμιση γνώσεων επιπέδου γκουρού των οικονομικών, αναδύονται από τις απολογίες των δυο πρωταγωνιστών της απάτης μαμούθ της παρατράπεζας των 500 εκατομμυρίων που έρχονται στο φως.

Από τις απολογίες προκύπτει ξεκάθαρα πως οι δυο πρωταγωνιστές, ο γκουρού των οικονομικών και ο πρώην πρόξενος της Ουκρανίας, που αυτοδιαφημίζονται περίπου ως "μάγοι των οικονομικών" πράγματι έκαναν ένα …μαγικό: Εξαφάνισαν εκατομμύρια δολάρια επενδυτών! Για την πράξη βέβαια και οι δυο απεκδύονται των ευθυνών, και ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Αναγνωρίζουν όμως ότι τα χρήματα χάθηκαν και δηλώνουν ότι ψάχνουν τα βρουν.

Η Ασπίς

Φαίνεται πάντως πως οι δύο τους είχαν και άλλα κοινά και συγκεκριμένα το κανόνι της Ασπίς. Όταν ασφαλιστικός όμιλος Ασπίς βάρεσε "κανόνι"  πριν από περίπου 7 χρόνια βυθίζοντας στην απόγνωση χιλιάδες επενδυτές και ασφαλισμένους, ήταν η ευκαιρία για τους δυο βασικούς κατηγορούμενους ΙΛ και ΓΔ αφενός να γνωριστούν και αφετέρου αξιοποιώντας τα διδάγματα από την κατάρρευση του ομίλου, να αναπτύξουν τα …επενδυτικά τους σχέδια.

Άλλωστε, ο ΙΛ , όπως υποστηρίζει ο ίδιος στην απολογία του, είχε υπάρξει θύμα της ΑΣΠΙΣ αφού έχασε όσα χρήματα είχε επενδύσει.

Από την άλλη πλευρά, ο ΓΔ -ο επονομαζόμενος "γκουρού της οικονομίας"- δεν είχε καν πτυχίο, σύμφωνα με την απολογία του στην ανακρίτρια, ενώ η σύζυγός του, είχε τον "ηγετικόρ ρόλο" αφού εκμεταλλευόταν την "ανάγκη του για κοινωνική καταξίωση και προβολή’’, όπως λέει ο άλλοτε στενός του συνεργάτης Ι Λ, πρώην πρόξενος της Ουκρανίας. 

Ακολούθησε λοιπόν τα πρώτα επενδυτικά βήματα δίπλα στο ΓΔ παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του. Και αυτό, γιατί σε σε ιδιαίτερη συζήτηση που είχαν, η σύζυγος του Γ.Δ, του είπε ότι "έπρεπε να τους εμπιστευτεί διότι ήταν άνθρωποι οικογενειάρχες και τίμιοι επιχειρηματίες και μάλιστα αυτό που με συγκλόνισε και με επηρέασε στην πορεία ήταν ότι μου είπε ότι προστάτιδα της οικογένεια της ήταν η Αγία Μαρίνα, εγώ δε ως θρησκευόμενο άτομο και έχοντας μεγαλώσει σε χωριό του Ρεθύμνου, όπου προστάτιδα ήταν η Αγία Μαρίνα και πίστευα πολύ".

Πυραμίδα

Ο πρώην πρόξενος κατηγορεί τώρα το Γ Δ για μία "καλοστημένη πυραμίδα", υποστηρίζοντας πως ο ίδιος ήταν απλώς επενδυτής, επικαλούμενος όλες τις δικαστικές κινήσεις που έχει κάνει για να αποδείξει την αποστασιοποίησή του από τον άλλοτε συνεργάτη του.

Ο "γκουρου" ωστόσο στην απολογία του, αρνείται όσα του προσάπτει και αναζητεί …στηρίγματα στους επενδυτές ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην εμπιστοσύνη που έχει στο πρόσωπο του ο Βίκτωρας Ρέστης ο οποίος μαζί με τη μητέρα και την αδελφή του είχαν πάρει 4-5 φορές τα χρήματά τους πίσω.

Ο Βίκτωρας Ρέστης εξάλλου, όπως ισχυρίζεται, επρόκειτο να του συστήσει ένα βαθύπλουτο Άραβα με κεφάλαιο 200 εκ. δολ., κάτι που αν συνέβαινε, όπως λέει στην απολογία του ο Ι Λ δεν θα είχε αποκαλυφθεί η απάτη.

Ο πρώην πρόξενος

Στην απολογία του μεταξύ άλλων ο ΙΛ αναφέρει: "Είμαι κάθετος ότι δεν επενδύθηκαν ποτέ τα χρήματα. Ήταν μια καλοστημένη πυραμίδα. Από την έρευνα που έχουν κάνει οι αγγλικές και ουκρανικές αρχές και τους δικούς μου εξειδικευμένους ανθρώπους στον συγκεκριμένο τομέα αποδεικνύεται ότι η ομάδα του Δ… τουλάχιστον από το 2009 μέχρι και την αναστολή λειτουργίας των δομών δεν επένδυσε ούτε ένα cent.

Ερώτηση: Γνωρίζεις που βρίσκονται τα χρήματα που καταβλήθηκα προς επένδυση από τους επενδυτές, αν διασώζονται ή έχουν αναλωθεί;

Απάντηση: Μόνο από το 2009 και μετά μπορώ να γνωρίζω και θα σας πω λεπτομερώς, όσα δε σας λέω προκύπτουν από έγγραφα που έχω ήδη προσκομίσει. Κατά τη χρονική περίοδο από το 2009 έως το ν 8ο του 2010 καταβλήθηκαν προς επένδυση χοντρικά στην PK CΟNSULTANS USA INC, συμπεριλαμβανομένων και των δικών μου χρημάτων, περί τα 60.000.000 δολάρια εκ των οποίων τα 35.000.000 δολάρια ήταν κατατεθειμένα σε λογαριασμούς της PK CΟNSULTANS USA INC, στην τράπεζα Eurobank στην Ελλάδα, τα οποία και εν τέλει δεσμεύτηκαν και με τα οποία αποζημιώθηκαν τότε επενδυτές, τα δε υπόλοιπα 25.000.000 δολάρια ήταν κατατεθειμένα σε trading account στην IKO GLOBAL MARKETS INC και στη GFT.Τα 25.000.000 δολάρια που δεν μπορούσαν να δεσμευθούν μεταφέρθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς του ΔΑΣΚΑΛΕΑ, της συζύγου του και δύο ακόμα κατηγορουμένων (Α... και Μ...) που ανοίχθηκαν στην ουκρανική τράπεζα Integral.

Όπως προκύπτει από την άρση τραπεζικού απορρήτου που διατάχθηκε από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές τα ποσά αυτά που κατατέθηκαν στους επιμέρους λογαριασμούς τα ανέλαβαν οι ίδιοι ως άνω κατηγορούμενοι είτε με μετρητά είτε με εμβάσματα σε άλλους λογαριασμούς τους. Τα σχετικά παραστατικά της κίνησης αυτών των λογαριασμών ετοιμαζόμουν να προσκομίσω στους αρμόδιους αστυνομικούς, ωστόσο, δεν πρόλαβα εξαιτίας του ότι συνελήφθη και αυτά ήδη έχουν κατασχεθεί και θα αποσταλούν σε εσάς τις επόμενες ημέρες.

Από την κίνηση των λογαριασμών φαίνεται ότι σε συγκεκριμένες μέρες σήκωσαν ημερησίως μέχρι και 2.000.000 δολάρια. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο Δ…. έβρισκε αφορμές να επισκέπτεται συχνά το Κίεβο, ταξιδεύοντας πάντα με προσωπικό συνολικά πέντε ανδρών της προσωπικής του ασφάλειας, προφανώς για να φυγαδεύει με ασφάλεια τα χρήματα που σήκωνε από την τράπεζα...

Δεν γνωρίζω που βρίσκονται τα χρήματα κι εγώ τα ψάχνω ως επενδυτής, δεν έχω χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό και ούτε είχα ανοίξει στο όνομα μου ποτέ trading account.
 
Η επιτροπή του Μπελίζ και ο Άραβας

Έχω κάνει τα αδύνατα δυνατά να μάθω και μέσω ιδιωτικών ερευνητών, έκανα καταγγελία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Μπελίζ για να του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας, αλλά μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι μέχρι το Φθινόπωρο του 2015 συνεχίζει να λαμβάνει χρήματα δήθεν προς επένδυση και θεωρώ ότι το κάνει μέχρι σήμερα μέσω νέων επενδυτικών δομών, ένας δε από τους επενδυτές που συνέχισε μέχρι τέλη Μαΐου του 2015 να καταβάλει χρήματα ήταν ο Ρέστης, ο οποίος μάλιστα επρόκειτο να φέρει κάποιον Άραβα επενδυτή με κεφάλαιο περί τα 200.000.000 δολάρια πράγμα που αν συνέβαινε δε θα αποκαλυπτόταν ποτέ όλη η απάτη του Δ."

Τι απαντά ο γκουρού 

Στην απολογία του ο Γ.Δ αναφέρει μεταξύ άλλων: "Η προέλευση των χρηματικών ποσών που δόθηκαν σε όλους τους επενδυτές που ήθελαν να αποχωρήσουν, Έλληνες και ξένους, ήταν τα κεφάλαιά τους και τα πραγματικά τους κέρδη. Συγκεκριμένα αποζημίωσα όλους τους Έλληνες επενδυτές καθώς και όσους ξένους ήθελαν να αποχωρήσουν διότι υπήρχαν και κάποιοι ξένοι επενδυτές που επένδυσαν τα χρήματά τους.

Στη συνάντηση γνωριμίας με τον κο Ι Λ το 2007, εκείνος υπέγραψε application για άνοιγμα trading account στην ΙΚΟΝ GLOBAL MARKETS INC, για ποσό 6 εκατ. δολαρίων, το οποίο εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι δεν είχε καταθέσει ποτέ. (...) Έκτοτε μέχρι το 2009 δεν άκουσα κάτι για το Λ. Περί τα μέσα του Ιουνίου 2009 ο Κ…..μου είπε ότι ήθελε να με δει ένας παλιός επενδυτής και πράγματι, ήρθε στο σπίτι μου ο πρώην πρόξενος, και μου είπε ότι ήταν διατεθειμένος να επενδύσει κάποια χρήματα και μου ζήτησε να εξηγήσω ξανά το πρόγραμμα και τη διαδικασία του foreign exchange.

Το χρηματικό ποσό που επένδυσε ο Λ ήταν 300.000 δολάρια. Η σχέση μας με το Λ εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε στενότερη συνεργασία αλλά και σε στενότερη φιλική σχέση και μάλιστα 1,5 μήνα μετά την κατάθεση του πρώτου ποσού μου ζήτησε να κατέβω στο Ρέθυμνο να τον συναντήσω, όπου εκεί μου σύστησε το V.A., που ήταν γιατρός και ενδιαφέρθηκε κι αυτός να επενδύσει περί το 1 εκατ. δολάρια.

Η συνάντηση με τον Ρέστη

Το Μάρτιο του 2012 συναντήθηκα με το Βίκτωρα Ρέστη και εκεί άρχισε η επανεκκίνηση της PK Consultans USA INC. Συγκεκριμένα ζήτησα από το Ρέστη να μου ανοίξει ένα λογαριασμό στην τράπεζα συμφερόντων του FIB στην Φρανκφούρτη Γερμανίας και μάλιστα εντυπωσιάστηκα με την ευκολία που το πέτυχε. Με το Β. Ρέστη στη συνέχεια συνεργαστήκαμε, ήτοι αυτός πραγματοποίησε επενδύσεις στην εταιρία.

Κι εγώ αντίστοιχα αγόρασα ποσοστό 2% των μετοχών στην τράπεζα FIB. Ο λόγος που το αγόρασα ήταν διότι είχαμε συζητήσει και από κοινού σκεφτόμασταν να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μου στο trading επί των συναλλαγματικών ισοτιμιών δημιουργώντας έτσι ένα επενδυτικό προϊόν, το οποίο να μπορεί να διατίθεται με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Γερμανίας σε πελάτες της τράπεζας του κ. Ρέστη ή άλλους επίδοξους επενδυτές. Από το Φλεβάρη του 2011 δημιούργησε οργανισμό συλλογικών επενδύσεων σαν hedge fund.
 
Ουκρανοί επενδυτές

Για μένα ήταν ένα αδιάβλητο σχήμα, ωστόσο ο Λ εξέφρασε αντιρρήσεις αρχικά για την πολυπλοκότητα της δομής, την οποία οι Ουκρανοί επενδυτές δεν θα δέχονταν, αφετέρου για το ότι οι ελβετικές τράπεζες θα έλεγχαν την προέλευση των χρημάτων προς επένδυση.Από τότε και μετά άλλαξε στάση ο Λ απέναντί μου, έγινε αψύς και πολλές φορές εριστικός εκφράζοντας το παράπονό του δια αυτής της συμπεριφοράς ότι δεν τον είχε συμπεριλάβει στη μετοχική σύνθεση του fund που επρόκειτο να ιδρυθεί, παρά τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια προς εμένα, συγκεκριμένα δε έλεγε ότι δεν είναι ένας απλός πελαταγωγός και ότι είχε αξία σαν άνθρωπος και ήθελε να αναγνωριστεί εμπράκτως αυτή η προσφορά.

Τα mail που εστάλησαν το Μάιο του 2015, την περίοδο αναστολής λειτουργίας των επενδυτικών δομών, ήταν ένα θέατρο ενός καλά ενορχηστρωμένου από την αρχή σχεδίου. Όλα τα χρήματα επενδύθηκαν και επενδύθηκαν προσήκοντος και μάλιστα με πολύ μεγάλο κόπο κι εργασία δική μου. Δεν γνωρίζω που βρίσκονται τα χρήματα που καταβλήθηκαν προς επένδυση από τους επενδυτές.

Δεν ξέρω πού είναι τα λεφτά

Γεγονός είναι ότι λείπουν, αλλά γνωρίζω ότι δεν βρίσκονται σε δικούς μου λογαριασμούς. Οι μεταφορές των χρημάτων από λογαριασμό της εταιρίας σε προσωπικούς λογαριασμούς δικούς μου και της συζύγου μου, έγιναν εν γνώσει και με τη συναίνεση των επενδυτών, προκειμένου να μην δεσμευτούν κι αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα και να μπορέσουν κάποιοι επενδυτές να τα εξαργυρώσουν σε περίπτωση ανάγκης στη διάρκεια του εξάμηνου παγώματος των τραπεζικών λογαριασμών.

Ανέλαβα δε εγώ και η σύζυγός μου και οι λοιποί συγκατηγορούμενοι μου τα χρήματα το 2011, όταν πια είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο και είχαν αποζημιωθεί όλοι οι επενδυτές και ήξερε ο καθένας τι είχε, οπότε τα χρήματα αυτά ήταν δικά μας και για αυτό τα αναλάβαμε.

Ο Ρέστης μου είπε "σε εμπιστεύομαι"

Για το γεγονός ότι εμφανίζεται να συνέχισε τις επενδύσεις μετά την αναστολή λειτουργίας των επενδυτικών δομών, αναφέρει: "Συνέχισα με την Richcroft Experts LLP με δύο τρεις στενούς μου φίλους, οι οποίοι συνέχιζαν να με εμπιστεύονται, μεταξύ αυτών και ο Βίκτωρας Ρέστης, με τον οποίο ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε τέλη Ιουλίου του 2015 με την εξής λογική: Με το Ρέστη συνεργαζόμασταν κατά τα έτη 2012 -2013 και είχε και αυτό και η μητέρα του πάρει τα χρήματά τους πίσω 4-5 φορές, το ίσιο και η αδελφή του Κάτια Ρέστη.

Όταν ξέσπασε όλο αυτό, τέλη Μαΐου 2015, λογικό ήταν να κλονιστεί και προφανώς να με δοκιμάσει. Μου είπε: "επειδή σε πιστεύω και μου λες ότι είσαι καθαρός, εγώ θα βάλω χρήματα προς επένδυση στο δικό μου όνομα και αν δω κέρδος σημαίνει ότι είσαι καθαρός και όλα τα έχουν κάνει άλλοι". Μάλιστα, μου είπε ότι αν όντως είχε κέρδος θα μου σύστηνε και άλλους επενδυτές Άραβες μέσω ενός νέου fund που θα συστήναμε".

Ο Γ. Δ δήλωσε στην ανακρίτρια τέλος διατεθειμένος να δώσει όλα τα στοιχεία που αφορούν σε δικούς του και των συγγενών του τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ελεύθερη η Κύπρια δικηγόρος

Εν τω μεταξύ ελεύθερη αφέθηκε με εγγύηση 50.000 ευρώ μετά την απολογία της η Κύπρια δικηγόρος που καταζητείτο με ένταλμα για την υπόθεση εξαπάτησης επενδυτών.

Η δικηγόρος εμφανίστηκε αυτοβούλως χθες το πρωί στην 10η τακτική ανακρίτρια και σήμερα στην απολογία της υποστήριξε ότι δεν είχε καμία γνώση για απάτες που τυχόν τέλεσαν συγκατηγορούμενοί της όσο συνεργαζόταν με τον Δασκαλέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες είπε μεταξύ άλλων:
 
"Αμέσως μόλις πληροφορήθηκα την έκδοση του εντάλματος ήρθα στην Ελλάδα διότι δεν έχω να κρύψω τίποτα. Ο ρόλος μου ήταν η παροχή διοικητικής υποστήριξης στα funds στο πλαίσιο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Δεν τα εκπροσωπούσα, δεν τα διαχειριζόμουν ούτε και τους λογαριασμούς επενδυτών. Σε λογαριασμούς που κατέθεταν χρήματα οι επενδυτές, τα έστελνα στον Γ. Δ για επένδυση σε λογαριασμό επενδυτικής εταιρίας που του ανήκε. Ο Δ… είχε παραπλανήσει και εμένα με ψευδείς βεβαιώσεις που μου έστελνε για τις επενδύσεις των χρημάτων και τα κέρδη. Το Μάιο του 2015 κατάλαβα ότι χρήματα δεν υπήρχαν. Αμέσως διέκοψα τη συνεργασία μου μαζί του και κατήγγειλα όσα ήξερα στις αρχές της Κύπρου, της Μ.Βρετανίας και της Ελλάδας".