ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ξέπλυμα χρήματος: Ελέγχονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και διευθυντές υπουργείων 04/09 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ξέπλυμα χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών – Τεράστιο δίκτυο εντόπισε η Αρχή 03/09 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Συνελήφθησαν δύο Ιταλοί στον Πειραιά για ξέπλυμα χρήματος 09/08 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Από κόσκινο χιλιάδες "ύποπτες" μεταβιβάσεις ακινήτων 26/05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αλβανία: Συνελήφθη ο δήμαρχος των Τιράνων για διαφθορά και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος 10/02 ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Χάκερ καταδικάστηκε για την κλοπή bitcoin αξίας 4,5 δισ. δολαρίων 15/11 ΔΙΕΘΝΗ Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο μικροσκόπιο στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας για μεταφορές €3 εκατ. σε νυχτερινά κέντρα 24/10 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τι απαντά η Ελληνική Ένωση Καφέ σε ισχυρισμούς ότι "οι εταιρείες εισαγωγής καφέ είναι ιδανικές για "ξέπλυμα" μαύρου χρήματος" 09/07 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Στο στόχαστρο της εφορίας το ξέπλυμα χρήματος και η μεγάλη φοροδιαφυγή 30/03 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Στα 10.000 ευρώ το πλαφόν για πληρωμές σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 18/01 ΔΙΕΘΝΗ Πρώην μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ καταδικάστηκε στη Λετονία για ξέπλυμα χρήματος - Έως έξι χρόνια φυλακή 20/12 ΔΙΕΘΝΗ Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο μεγιστάνας Β. Arnault - Στο μικροσκόπιο συναλλαγές με Ρώσο επιχειρηματία 29/09 Forbes Deloitte: Επιτακτική ανάγκη για "οχύρωση" και συνεργασία απέναντι στο οικονομικό έγκλημα 15/09 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ