Newsphone: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Παρασκευή, 25-Ιουν-2010 16:35
Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-NEWSPHONE HELLAS S.A.", ότι πραγματοποιήθηκε την 25/06/2010 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παραστάθηκαν 5 μέτοχοι που κατέχουν συνολικά 14.604.381 μετοχές, ποσοστό 52,44% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας (ήτοι 27.848.000 μετοχές) .
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
1. Εγκρίθηκαν οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 2009. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
3. Εγκρίθηκε η Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και έγκριση των αμοιβών τους. Ως τακτικοί Ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Λουκίσσα Ρεγγίνα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 13791 και ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 11231 της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 26521 και ο κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291 εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των 53.240,00 €. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
4. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2009, στους μετόχους της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ποσό 0,04114 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,03702 ευρώ ανά μετοχή. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Θεοδόση Μαλιούρη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστράτιου Απέργη, συνολικού ποσού 1.200.000 € ετησίως προ φόρων. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
6. Εγκρίθηκε και χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
7. Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρίας στις διαδικασίες ανάληψης έργων του Δημοσίου. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
Στη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:
1. Εγκρίθηκαν οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 2009. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
3. Εγκρίθηκε η Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και έγκριση των αμοιβών τους. Ως τακτικοί Ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Λουκίσσα Ρεγγίνα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 13791 και ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 11231 της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Ως Αναπληρωματικοί Ελεγκτές ορίστηκαν οι κα Σιοτρόπου Αλεξάνδρα Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 26521 και ο κ. Λουκάς Χρυσαφίνης Α.Ρ.Μ.ΣΟΕ 15291 εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Η αμοιβή τους ορίστηκε στο ποσό των 53.240,00 €. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
4. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος χρήσης 2009, στους μετόχους της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ποσό 0,04114 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,03702 ευρώ ανά μετοχή. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιου Θεοδόση Μαλιούρη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ευστράτιου Απέργη, συνολικού ποσού 1.200.000 € ετησίως προ φόρων. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
6. Εγκρίθηκε και χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).
7. Εγκρίθηκε η συμμετοχή της εταιρίας στις διαδικασίες ανάληψης έργων του Δημοσίου. (14.604.381 ψήφοι ήτοι 100% των παριστάμενων μετόχων και 52,44 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που ανέρχονται σε 27.848.000).