Βαλκάν Ακίνητα: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση πέντε φυσικών και νομικών προσώπων εκπροσωπούντων 13.859.803 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς με απαρτία 68,88% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 16η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγίου Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 

Ειδικότερα η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομοφώνως τις εξής αποφάσεις: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 

Αποφασίσθηκε με 13.859.803 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Η Εταιρεία για την χρήση 2009 δεν θα διανείμει μέρισμα. 

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009. 

Αποφασίσθηκε με 13.859.803 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2009. 

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2010. 

Αποφασίσθηκε με 13.859.803 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου, για την χρήση 2009 του ποσού των € 20.108,00. 

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής του. 

Αποφασίσθηκε με 13.859.803 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Βασίλειο Γιαννούτσο του Δημητρίου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2010 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε € 20.108,00 πλέον ΦΠΑ.