Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2010 

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 28 Μαΐου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Eταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο THEOXENIA PALACE (αίθουσα ?ΑΔΩΝΙΣ?) στην Κηφισιά Αττικής, με είσοδο επί της οδού Κολοκοτρώνη 34, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009). 

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2009. 

3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και καθορισμός της ιδιότητάς των ως ανεξαρτήτων ή μη. 

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού. 

5. Επικύρωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής. 

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2010 (1.1.2010-31.12.2010) και καθορισμός της αμοιβής τους. 

7. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ. 

8. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της επωνυμίας αυτής, λόγω μερικής αλλαγής της επωνυμίας. 

9. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συμπληρωθεί η υπάρχουσα διατύπωση του σκοπού αυτής. 

10. Τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προκειμένου να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός των μελών του από 7 σε 9 μέλη. 

11. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας περί του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής προκειμένου να προστεθεί διάταξη σχετική με την δυνατότητα διορισμού δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τους μετόχους Μ.Ι. Μαΐλλη και Horqueta Holdings Limited, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920. 

12. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. 

13. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

14. Διάφορα θέματα. 

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους- μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ʼϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Eταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. 

Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Kεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110, Aθήνα, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. 

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Eταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.maillis.com και μπορεί να ζητηθεί και από το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Eταιρείας (τηλ. 210 6285000).