ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στη Βουλιαγμένη (οδός Απόλλωνος 40) Ανώνυμης Ξενοδοχειακής Εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος 40 του Δήμου Βουλιαγμένης, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (1/1/2009-31/12/2009). 

3. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εξόδων παραστάσεως από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2011. 

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και έγκριση της αμοιβής τους. 

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

6. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων 

7. Έγκριση εκλογής μελών επιτροπής ελέγχου με διετή θητεία. 

8. Έγκριση διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των αποϋλοποιημένων μετοχών τους οι οποίες βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας. Οσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. 

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.