Η "MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.3556/2007, ότι η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 9.6.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνέρχεται για να ψηφίσει μεταξύ άλλων επί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρίας σχέδιο των οποίων έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.marfininvestmentgroup.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

Τροποποιήσεις Καταστατικού

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών του ευρώ (430.390.498,14 €) ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε επτακόσια ενενήντα επτά εκατομμύρια δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα μία (797.019.441) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €).

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής:
...
κβ) Με την από 24.11.2008 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού πεντακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (540.000.000 €) με την έκδοση ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) και σε τιμή διάθεσης που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.
Η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε με την από 9.6.2009 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

κγ) Κατά την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 9.6.2009 αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:
αα) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς την έκδοση νέων μετοχών κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (149.441.145,20 €) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) σε εβδομήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,74 €),
ββ) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (149.441.145,20 €) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής από εβδομήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,74 €) σε πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54 €) και
γγ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την καταβολή μετρητών ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων έξι ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (26.899.406,10 €) με έκδοση σαράντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε (49.813.715) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,54 €) που θα προκύψουν από την επανεπένδυση όλου ή μέρους του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου σε τιμή που θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της χορηγηθείσας σε αυτό εξουσιοδότησης από την ως άνω Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στη σχετική απόφαση.
2. …
Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου των άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003, ως αυτά εκάστοτε ισχύουν, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 2 του ν. 3156/2003. Περαιτέρω, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2004 εκχωρήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για χρονικό διάστημα μίας πενταετίας από τη λήψη της απόφασης αφενός το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο συμφώνως προς το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. 6 του ν. 3156/2003, ως αυτό εκάστοτε ισχύει, και αφετέρου το δικαίωμα να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρίας, συμφώνως προς το άρθρο 3α του κ.ν. 2190/1920 υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν’ ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.
Με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 6.9.2009 η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε για πέντε (5) έτη από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.2004, ήτοι από τις 29.6.2009.