Αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.03.2009 

Η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 3 (τρεις) μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.792.550 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 15.492.480 κοινών ονομαστικών μετοχών, και συνεπώς υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία 69,66% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί, επί των κάτωθι θεμάτων της: 

1. Ενέκρινε την απόσχιση και εισφορά του κλάδου μελανιού της εταιρίας "Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών & Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" και την απορρόφησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 από την 100% θυγατρική εταιρία "ΕΥΡΩΧΡΩΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ" (που έχει μετανομαστεί σε "DFH DRUCKFARBEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ"). 

2: Όρισε εκπρόσωπο της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης του κλάδου. 

3. Ελήφθη απόφαση για σχηματισμό πρόσθετου αποθεματικού ποσού ευρώ 530.256,38 από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων χρήσεων για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 προκειμένου να προσαυξηθεί και η ενισχυόμενη δαπάνη. 

4.Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι κ.κ. Περικλής Αργυρός (μη εκτελεστικό μέλος), Χρήστος Αναστασιάδης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και Θεόδωρος Παπαπετρόπουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικά μέλος).