Γνωστοποιείται από την εταιρεία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής η "Τράπεζα"), ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 28.01.2009 και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της, στην οποία παρέστησαν (είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου) μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 22.396.378 μετοχές, ήτοι το 35,73% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, αποφάσισε παμψηφεί τα εξής: 

1) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 79.999.995,79 Ευρώ, με έκδοση 17.817.371 νέων προνομιούχων μετοχών ονομαστικής αξίας 4,49 Ευρώ η καθεμία, με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008 "για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης". 

2) Την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας και 

3) Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και ενέργειες προς υλοποίηση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.