Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 19ης Νοεμβρίου 2008, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 12η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Μεσογείων 2-4, ΤΚ 115 27 στην Αθήνα,, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Τροποποίηση του σχετικού με το σκοπό άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας, με την προσθήκη της δυνατότητας τεχνικής διαχείρισης μονάδων υγείας.

Θέμα 2ον: Τροποποίηση της από 19-5-2008 απόφασης σχετικά με το εύρος τιμών αγοράς ιδίων μετοχών.

Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ?αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4 , 115 27 Αθήνα ,τηλ.210 7716564-8 ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.