Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27/11/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, στο 12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας επί του συνόλου ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε

- Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 9η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. στην ίδια ως άνω διεύθυνση,

- Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 22η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ. στην ίδια επίσης διεύθυνση.

Στην περίπτωση Επαναληπτικών Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων, αυτές θα γίνουν χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.Λήψη απόφασης για μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού.

2.Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

3.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στις τυχόν Επαναληπτικές αυτής, οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν:

- Να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, Μεταμόρφωση, ΤΚ 144 51, τηλ 210 2894620), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στην Εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Μεταμόρφωση, ΤΚ 144 51, Αττική τηλ 210 2894620), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.

Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Η εταιρεία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας στα γραφεία της και στην ιστοσελίδα της (www.shh.gr.) Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).