Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του της 30ης Σεπτεμβρίου 2008, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή, που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Πλούτωνος αριθμός 27 (3ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων.

ΘΕΜΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο Έγκριση κατάρτισης εργολαβικής σύμβασης για την ανοικοδόμηση επί αντιπαροχή ιδιόκτητου αγροτεμαχίου επιφανείας 7.500 m² στην περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης ιδιοκτησίας του μετόχου και μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας Κωνσταντίνου Κώτσια, για την κατασκευή πολυτελούς συγκροτήματος. Καθορισμός των όρων της αντιπαροχής, των συμβατικών τευχών του έργου και της διαδικασίας ανοικοδόμησης, σύμφωνα με την σχετική έκθεση του Δ.Σ.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή των στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τέρμα Χαριλάου, συνοικισμός Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.