Με την από 1/10/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΄ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε΄ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Οκτωβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης : 

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη ως άνω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoxών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας (Ιουλιανού αρ. 4, Μεταμόρφωση) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους