ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία συνήλθε την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2008, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 92 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 27.700.877 μετοχές, επί συνόλου 40.200.610, ή ποσοστό 68,90% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή–Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 – 31.12.2007).

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2007 (01.01.2007 – 31.12.2007) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2007.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007–31.12.2007) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2008 (1.01.2008–31.12.2008). 

5. Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2008 (1.01.2008–31.12.2008) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

6. Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,38 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2007 (01.01.2007–31.12.2007). Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9ης Ιουνίου 2008. Από την Τρίτη 10 Ιουνίου 2008 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα του άνω μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης διανομής του μερίσματος ορίσθηκε η 18η Ιουνίου 2008.
 
7. Eνόψει του γεγονότος ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων προαίρεσης που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2007 δεν έχει ακόμα διατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στους δικαιούχους, κατόπιν εισήγησης αυτού, το θέμα δεν συζητήθηκε στην παρούσα γενική συνέλευση.

8. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

κ. Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου
κ. Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου
κ. Πέτρος Διαμαντίδης του Κύπρου
κ. Λουκάς Κόμης του Δημητρίου
κ. Eυάγγελος Καλούσης του Ιωάννη
κ. Χριστόδουλος-Robert Λεβέντης του Χαράλαμπου - Κρίτωνα
κα. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου
κ. Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα
κ. Bασίλειος Φουρλής του Στυλιανού

9. Ορίστηκαν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον νόμο 3016/2002 οι κ.κ. Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα και Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη.

10. Αποφασίστηκε η τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού (άρθρο 3 παρ. 3 (β), παρ. 4 (β) και παρ. 5, άρθρο 6 παρ. 2 και 5, άρθρο 8, άρθρο 9 παρ. 4, άρθρα 11, 12, 15 παρ. 1 και 2, άρθρα 17, 21, 22, 23 παρ.2 και 3 και άρθρο 24) με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν.3604/2007, σύμφωνα με τον οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν 2190/1920.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.