Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με απόφασή του που έλαβε στη συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 2008, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο ATHENS PLAZA πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω: 

1.Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20. 

2.Aύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους. 

3.Τροποποίηση και επέκταση του υφιστάμενου προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.
Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 πμ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πμ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα και επί της οδού Όθωνος αρ. 4. 

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε επαναληπτική αυτής συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή την Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της εκάστοτε επαναληπτικής συνέλευσης, βεβαιώσεις της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.