"ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
ΑΡ. Μ.ΑΕ. 6050/06/Β/86/95
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 10η Ιουνίου 2008 

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", με απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 23ης Απριλίου 2008, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή, που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Πλούτωνος αριθμός 27 (3ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερησίας διάταξης καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Α? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πρωϊνή, στη Θεσσαλονίκη στα γραφεία της εταιρείας στην ίδια ως άνω διεύθυνση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Θέμα 1ο Εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξεως της θητείας του παλαιού κατά την 30/06/2008, και συγκεκριμένα τριών εκτελεστικών και δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού οριζόμενων από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό και τις διατάξεις του ν. 3016/2002 και καθορισμός της θητείας αυτού. 

Θέμα 2ο Έγκριση εναρμόνισης ολόκληρου του Καταστατικού με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει μετά τον Ν. 3604/2007, με την συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων και των άρθρων του που χρήζουν τροποποίησης και τη διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κείμενο. 

Θέμα 3ο Ενημέρωση επί της πορείας της αποφασισθείσης από την Γ.Σ. της 09/05/2008 αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και της προτεινόμενης διαδικασίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτής. 

Θέμα 4ο Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων. 

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή των στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τέρμα Χαριλάου, συνοικία Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως. 

Οι κ.κ. μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 4η Ιουνίου 2008. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης. 

Σε περίπτωση Α Επαναληπτικής Συνέλευσης οι κ.κ. μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τα ανωτέρω και να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της εταιρείας μέχρι την 18η Ιουνίου 2008.

Θεσσαλονίκη 23 Απριλίου 2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο.