Άλφα Γκρίσιν Infotech: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή, 18-Απρ-2008 17:44
Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 12 Μαΐου 2008 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΄Metropolitan Hotel", Λ.Συγγρού 385, Παλαιό Φάληρο στην αίθουσα "Syros I+II", για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 18η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 18η Εταιρική Χρήση (01.01.2007 -31.12.2007).
3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2007.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2008.
5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2007.
6. Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών στο Προσωπικό.
7. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού.
8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
11. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β και παρ. 4α του ΚΝ.2190/1920.
12. Λοιπά θέματα -ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/05/2008, θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 137, 171 21 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 137, 171 21 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών και των επ? αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 18η εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007).
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 18η Εταιρική Χρήση (01.01.2007 -31.12.2007).
3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2007.
4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2008.
5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2007.
6. Δωρεάν Διάθεση Ιδίων Μετοχών στο Προσωπικό.
7. Τροποποίηση του άρθρου 29 του Καταστατικού.
8. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής τιμής της μετοχής.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
10. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού
11. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β και παρ. 4α του ΚΝ.2190/1920.
12. Λοιπά θέματα -ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Oι Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12/05/2008, θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών στην Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 137, 171 21 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Περαιτέρω, εάν οι μετοχές είναι καταχωρημένες σε Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., οι Μέτοχοι θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Συγγρού 137, 171 21 Αθήνα) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.