Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 2007 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 26 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 31.673.299 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 83,55%  του συνόλου των μετοχών. 

Στην εν λόγω συνέλευση ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ομοφωνία (100%) των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων: 

α) Την έγκριση του από 19.11.2007 καταρτισθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από τα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων συγχωνευομένων εταιρειών, ήτοι της εταιρίας ως απορροφώσας και των απορροφωμένων εταιριών "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.", "ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και "EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". 

β) Την αποδοχή των Ισολογισμών Μετασχηματισμού της 30.9.2007 των τριών απορροφωμένων εταιριών, καθώς και των εκθέσεων πιστοποίησης των λογιστικών αξιών αυτών από τον ορισθέντα προς τούτο Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993. 

γ) Την αποδοχή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αιτιολογείται οικονομικά και νομικά η συγχώνευση

 δ ) Την αποδοχή της έκθεσης αποτίμησης των ανεξάρτητων Εκτιμητών, με την οποία αιτιολογείται το εύλογο και δίκαιο της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής 

ε) Την έγκριση οριστικά της συγχώνευσης της Εταιρείας, με απορρόφηση των ανωνύμων εταιρειών: α) με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.", β) με την επωνυμία "ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" τον διακριτικό τίτλο "EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." και γ) με την επωνυμία "EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", 

ΘΕΜΑ 2ο 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ομόφωνη απόφαση (100%) των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων και ενέκρινε ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και πληρεξουσίων της Εταιρίας στα πλαίσια της ήδη εγκριθείσας συγχώνευσης και για τους σκοπούς αυτής. 

ΘΕΜΑ 3ο 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (100%) των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων: 

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 8.888.420,75 ευρώ, με την έκδοση 5.734.465 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,55 ευρώ. 

Β) Ολόκληρο το ποσό της αύξησης να καλυφθεί αφενός μεν από τα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των τριών απορροφωμένων ανωνύμων εταιρειών, μειωμένα όμως κατά το ποσό της συμμετοχής σε αυτά της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 και το Κ.Ν. 2190/1920, και που είναι: 2.975.447,00 ευρώ της πρώτης απορροφώμενης Α.Ε. "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.", 3.730.473,05 ευρώ της δεύτερης απορροφώμενης Α.Ε. " ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και 2.182.500,00 ευρώ της τρίτης απορροφώμενης Α.Ε. "EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.", αφετέρου δε με την κεφαλαιοποίηση ποσού 0,70 ευρώ από το αποθεματικό "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον" της Εταιρείας, για λόγους στρογγυλοποίησης. Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 67.643.271,00 ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 43.640.820 κοινές άυλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ εκάστης. 

Γ) Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο από 19.11.2007 εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. 

Δ) Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. 

ΘΕΜΑ 4ο 

Το τέταρτο θέμα που αφορούσε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για στρογγυλοποίηση ήδη ενσωματώθηκε στο τρίτο. 

ΘΕΜΑ 5ο 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα (100%) των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων να προστεθούν επτά νέοι διακριτικοί τίτλοι και συγκεκριμένα "EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ", "EUROMEDICA ΚΡΗΤΗΣ", "ΕUROMEDICA ΜΗΤΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ", "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΥΓΕΙΑ", "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ EUROMEDICA ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ", "ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕUROMEDICA ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" και "ΕΙΔΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ EUROMEDICA ΘΕΟΜΗΤΩΡ", με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 6ο 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων να εξουσιοδοτήσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιορδάνη Μπλέτσο να υπογράψει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρίας τη συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, βάσει του εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της 19-11-2007, όλες τις τυχόν τροποποιήσεις καθ΄ υπόδειξη της αρμόδιας Εποπτεύουσας αρχής και γενικά να προβεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης εκπροσωπώντας την εταιρία ενώπιον όλων των δημοσίων υπηρεσιών και αρχών για κάθε σχετικό θέμα που απαιτείται για την κατάρτιση, οριστικοποίηση και έγκριση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου προς το σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της εισαγωγής των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών. 

ΘΕΜΑ 7ο 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κατά πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων ή/και εκπροσωπουμένων μετόχων: 

Α) ότι οι μέτοχοι της απορροφούσας που θα είναι δικαιούχοι των νέων μετοχών των προερχομένων από την αύξηση λόγω της απορρόφησης, θα είναι οι αναγραφόμενοι στο μετοχολόγιό της μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. κατά την ημερομηνία που θα εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης η παρούσα συγχώνευση 

Β) να εξουσιοδοτηθεί το Δ.Σ. της εταιρείας να τακτοποιήσει τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν κατά την ανταλλαγή μετοχών εκ της συγχώνευσης, σε συνεργασία με τον "Σύμβουλο Έκδοσης".