Η Εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό , σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου όπως ισχύει σήμερα, ότι το εκλεγέν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, η οποία έλαβε χώρα την 4η Σεπτεμβρίου 2025, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε αυθημερόν ( 04-09-2025 ) σε σώμα ως ακολούθως :

1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος του Πασχάλη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος του Τηλέμαχου, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Εγγλέζος Ιωάννης του Αναστασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
5. Αθανασία Παπαγάκη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Πασχάλης Καγιάς  του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
7. Κωνσταντίνος Μάλαμας του Σωτηρίου , Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

Το ΔΣ παρέχει την εξουσιοδότηση στους κκ Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο και Πασχάλη Κιτσικόπουλο Διευθύνων Σύμβουλο, όπως από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την εταιρεία.

Η θητεία των μελών του ΔΣ ορίζεται πενταετής με έναρξη την 4η Σεπτεμβρίου 2025 και λήξη την 4ηΣεπτεμβρίου 2030 η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2030 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.. 

ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5 Σεπτεμβρίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικό ΔΣ Συγκρότηση σε σώμα 04.09.202