ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ - ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 29-06-2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ? ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 65,55% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 3.967.574 & απόλυτος αριθμός μετόχων 7 και μία (1 αντιπροσώπευση) εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:

1. Yποβολή και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων χρήσεως 01/01/06 - 31/12/06 και των επί αυτών εκθέσεων διαχείρησης και επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ και του ορκωτού ελεγκτή. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2006. Εγκρίθηκαν από το 84,88% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

2. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/06 - 31/12/06. Απηλλάγησαν από το 84,88% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση.

3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Oρκωτού Eλεγκτή για τη χρήση 1/1/07- 31/12/07 και έγκριση της αμοιβής τους. Η συνέλευση με ποσοστό ψήφου 84,88% εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2007 τον κ. Αναστάσιο Κερατσή Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10871 και αναπληρωματικό ελεγκτή την κ.Σοφία Μουρατίδου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 13961 και ενέκρινε τις αμοιβές αυτών.

4. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών τών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προέγκριση και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2007. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2006 με ποσοστό 84,88%. Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν σε ποσοστό 84,88% οι αμοιβές για τη χρήση 2007 και μέχρι την 30/6/2008.