Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των δικαιούχων προνομιούχων μετοχών κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της, την 29/06/2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, έλαβε την κατωτέρω σε περίληψη απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. προνομιούχου κεφαλαίου

Θέμα (Κατάργηση των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας και τροπή τους σε κοινές μετοχές μετά ψήφου με αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού)

Καταργήθηκαν οι 709.800 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές και ετράπησαν σε κοινές μετοχές μετά ψήφου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 14.309.568,00 και διαιρείται σε 4.968.600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,88 εκάστης.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 83,8667% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 6 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.