Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των δικαιούχων κοινών μετοχών κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία (αρ.μ.ΑΕ 6055/06/Β/86/133), η οποία συνήλθε στην έδρα της, την 29/06/2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, έλαβε τις κατωτέρω σε περίληψη αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ. κοινού κεφαλαίου

1.Επί του 1ου & 2ου θέματος (έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης (πεπραγμένων) και του πιστοποιητικού της ελεγκτικής εταιρίας)

1.1.Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01/01/2006 έως 31/12/2006, χωρίς να επιφερθεί σ’ αυτές οποιαδήποτε τροποποίηση και ως προς την διάθεση του αποτελέσματος προτείνει αυτή να γίνει ως στον Πίνακα "Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων" των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται, το οποίο καταλήγει σε κέρδη μετά από φόρους € 905.963,66, ήτοι :
Τα βασικά μεγέθη της άνω κατάστασης είναι : (α) κύκλος εργασιών € 27.066.249,88, (β) μικτά κέρδη € 6.058.708,57, (γ) κέρδη προ φόρων € 818.239,55, (δ) κέρδη μετά από φόρους € 905.963,66.
Δεν αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος, διότι αντίκειται στις διατάξεις του της παρ.2 του αρθρ. 44α του ΚΝ 2190/20.

1.2.Εγκρίθηκε το πιστοποιητικό ελέγχου της ελεγκτικής εταιρίας επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και η έκθεση διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2006 έως 31/12/2006.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 75,1736% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

2.Επί του 3ου θέματος (Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της ελεγκτικής εταιρίας από ευθύνη)

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής Σωτήρη Κωνσταντίνου του Ανδρέα (α.μ. ΣΟΕ 13671)της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης και των πεπραγμένων για τη χρήση από 01/01/2006 έως 31/12/2006.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 75,1736% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

3.Επί του 4ου θέματος (Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στην ελεγκτική εταιρία για την παρελθούσα χρήση και εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης)

3.1.Εγκρίθηκε η αμοιβή που κατεβλήθη στην ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης από 01/01/2006 έως 31/12/2006.

3.2.Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORΝTON ΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕ (α.μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127) για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2007 έως 31/12/2007 και ορίστηκε η αμοιβή της.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 75,1736% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

4.Επί του 5ου θέματος (Καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λ.π.)

Καθορίσθηκε το ανώτατο όριο των αποδοχών που θα καταβάλει η εταιρία στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου και στους Διευθυντές της για την διαχειριστική χρήση από 01/01/2007 έως 31/12/2007.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 75,1736% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

5.Επί του 6ου θέματος (Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση)

Ενεκρίθησαν οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές για την παρελθούσα χρήση.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 75,1736% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

6.Επί του 7ου θέματος (Κατάργηση των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρίας και τροπή τους σε κοινές μετοχές μετά ψήφου με αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού (άρθρα 5.2.12., 5.2.13., 6.11.1., 10.4. [10.4.1., 10.4.2.], 43.1.2.), καθώς και των άρθρων 41 και 46.5., και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.)

6.1.Καταργήθηκαν οι 709.800 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές και ετράπησαν σε κοινές μετοχές μετά ψήφου. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 14.309.568,00 και διαιρείται σε 4.968.600 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,88 εκάστης.

6.2.Τροποποιήθηκαν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού, στα οποία δηλαδή αναφέρεται και ορίζεται το προνόμιο, τα οποία άρθρα είναι τα : [1] 5 περί μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο τροποποιήθηκε η § 5.2.12. και προστέθηκε νέα, η § 5.2.13., [2] 6 περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στο οποίο τροποποιήθηκε η § 6.11.1., [3] 10 περί προνομίων επί μετοχών, στο οποίο καταργήθηκε η § 10.4. και συνακόλουθα οι υπο§ 10.4.1. & 10.4.2., και [4] 43 περί διάθεσης των κερδών, στην οποία καταργήθηκε η υπο§ 43.1.2. και αναριθμήθηκε αναλόγως η σχετική § 43.1.

6.3.Καταργήθηκε η μεταβατική § 41.2. του άρθρου 41 περί έναρξης και λήξης της διαχειριστικής χρήσης.

6.4.Τροποποιήθηκε η § 46.5. του άρθρου 46 περί ελεγκτών.

6.5.Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.

6.6.Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ενώπιον όλων των Αρχών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία τροπής των 709.800 προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της ΒΙΣ ΑΕ σε ισάριθμες κοινές μετά ψήφου καθώς και να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα και τις αποφάσεις, ώστε η τροπή να γίνει νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 75,1736% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.

7.Επί του 8ου θέματος (ειδική εξουσιοδότηση για υπογραφή του πρακτικού της Γ.Σ.)

Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Δημήτριος Φιλίππου και ο Γραμματέας της Φωκίων Τσίντος να υπογράψουν και να επικυρώσουν το σχετικό πρακτικό της.

Σημειώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 ΚανΧΑΑ, ότι (α) κατά την συζήτηση των ενλόγω θεμάτων της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία 75,1736% του κοινού κεφαλαίου και παρέστησαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν 7 συνολικά μέτοχοι, (β) η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 100 % (ομόφωνα), και (γ) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της απόφασης είναι άμεσο.