Η Εκτακτη  ΓΣ της 11/11/2016 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  11, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  19.777.833  ήτοι  ποσοστό 82,454% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.

ΘΕΜΑ 1^ο : " Παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων στο πλαίσιο τροποποιήσεως του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της εταιρείας μας".

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων στο πλαίσιο τροποποίησης του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της εταιρείας μας".

ΘΕΜΑ 2ο : "Παροχή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων υπέρ της εταιρείας "ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" στο πλαίσιο τροποποίησης του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της ανωτέρω εταιρείας στο οποίο η εταιρίας μας συμβάλλεται ως εγγυήτρια"

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί  την παροχή εμπράγματων εξασφαλίσεων υπερ της θυγατρικής εταιρίας " ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΥ" στο πλαίσιο τροποποίησης του από 14/4/2011 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόσεως της ανωτέρω εταιρείας στο οποίο η εταιρίας μας συμβάλλεται ως εγγυήτρια"

ΘΕΜΑ 3^ο : "Παροχή εγγυήσεως και εμπράγματων εξασφαλίσεων της εταιρείας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ” για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού € 10.000.000, "

Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί την παροχή εγγυήσεως της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές υπέρ της θυγατρικής εταιρίας " ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΥ" για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού  € 10.000.000 .

Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα.