"ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

Ρηγίλλης  16Α, Αθήνα

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε συνέχεια της από 09.06.2015 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των μετόχων σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 30.06.2015 και κατόπιν: α) της αναβολής της συζήτησης όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής  για την Πέμπτη 16.07.2015 και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας εταιρείας επί της Οδού Ρηλίλλης 16^Α 1^ος όροφος στην Αθήνα ύστερα από την υποβολή αιτήματος μετόχου   που εκπροσωπεί άνω του (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, και β) της εγγραφής στην ημερήσια διάταξη πρόσθετου θέματος περί εκλογής μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος του ιδίου μετόχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο δεδομένης της προσεχούς λήξης της θητείας αυτού  κατ εφαρμογή του άρθρου 39 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο δημοσιεύει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για την μετ αναβολή  Συνέλευση  της 16.07.2015  η οποία έχει ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2014, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2014 - 31.12.2014), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών και επικύρωση απόφασης Δ.Σ. για την ανάθεση ελέγχου για το α' τρίμηνο 2015.

Θέμα 4^ο : Εκλογή μελών Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 5^ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Θέμα 6^ο :Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα 7^ο :  Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας

Σημείωση: Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση με την προσθήκη του νέου θέματος ημερησίας διάταξης, αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν οι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.) [πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών] κατά την 25-06-2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι της ημερομηνίας καταγραφής της αναβληθείσας Γενικής Συνέλευσης.