Σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου και το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.07.2005, γνωστοποιείται ότι έχει προκύψει αλλαγή στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Μαίου 2007 αποφάσισε τα παρακάτω:

Έκανε αποδεκτή την από 15.05.2007 παραίτηση των κ.κ.. Ιωάννη Πεχλιβανίδη και ?νθιμου Θωμόπουλου από την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων και για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εννέα, σύμφωνα με τα ?ρθρα 11 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τους κ.κ. Ulrich Glaunach, Lafarge Group Executive VP & Co-President Cement Division και Jean-Jacques Gauthier Lafarge Group Executive Vice President Finance ως μέλη, για το υπόλοιπο της θητείας των παραιτηθέντων, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2009.

Η επικύρωση της εκλογής των κ.κ. Ulrich Glaunach και Jean-Jacques Gauthier θα γίνει κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.3091/2002, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τους κ.κ. Ulrich Glaunach και Jean-Jacques Gauthier ως μη εκτελεστικά μέλη, καθόσον πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, μετά την παραίτηση του κ. Ι. Πεχλιβανίδη από την θέση του Αντιπροέδρου, μετά από σχετική πρόταση εξελέγη στην θέση του Αντιπροέδρου ο κ. Eric Meuriot.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος του Δ.Σ.: Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης, Επιχειρηματίας, μη-εκτελεστικό μέλος.
Αντιπρόεδρος: Eric Meuriot, Περιφερειακός Πρόεδρος Ανατ. Μεσoγείου, Τομέα Τσιμέντου Lafarge, μη-εκτελεστικό μέλος.
Διευθύνων Σύμβουλος: Saad Sebbar, εκτελεστικό μέλος.
Μέλος: Jean-Charles Blatz, Directeur General Adjoint, Branche Granulats et Beton, μη-εκτελεστικό μέλος.
Μέλος: Ulrich Glaunach, Lafarge Group Executive VP & Co-President Cement Division, μη-εκτελεστικό μέλος.

Μέλος: Jean-Jacques Gauthier, Lafarge Group Executive Vice President Finance, μη-εκτελεστικό μέλος.
Μέλος: Albert Corcos: Managing Director Lafarge South-Africa, μη-εκτελεστικό μέλος.
Μέλος: Χρήστος Σορώτος, Γενικός Διευθυντής CITIGROUP Ελλάδος, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος.
Μέλος: Αγησίλαος Καράμπελας, Δικηγόρος, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος.